Фахівці Агентства з розшуку і менеджменту активів взяли участь у тренінгу «Методики розслідувань фінансових злочинів, пов'язаних із використанням віртуальних активів», що відбувся 23–24 березня в Державному податковому університеті.
Захід організовано в рамках проєкту «Посилення спроможності протидії незаконним фінансам в Україні» (UCIF), що фінансується Урядом Великої Британії через Integrated Security Fund та впроваджується DAI Global UK Ltd у партнерстві з Royal United Services Institute (RUSI) і Crystal Blockchain.
Учасники тренінгу відпрацювали практичні навички, які безпосередньо застосовуються у роботі з активами, одержаними злочинним шляхом:
- аналіз транзакцій у блокчейні та ідентифікація цифрових слідів;
- розуміння екосистеми децентралізованих фінансів (DeFi) та роботи криптогаманців;
- практичне використання аналітичного інструменту Crystal Blockchain;
- виявлення слідів криптовалютних операцій на цифрових пристроях.
Схеми відмивання коштів через криптовалюти – один із ключових викликів у сфері управління арештованими активами. Підвищення кваліфікації у цій сфері дозволяє АРМА ефективніше виявляти та відстежувати активи, приховані з використанням віртуальних фінансових інструментів.
