ОСНОВНІ ПОКАЗНИКИ ДІЯЛЬНОСТІ У СФЕРІ ВИЯВЛЕННЯ ТА РОЗШУКУ АКТИВІВ

1. Home
2. Finding and tracing of assets

АРМА врегулювано необхідну взаємодію з усіма правоохоронними органами (видано спільні накази, якими врегульовано процедури опрацювання АРМА звернень, що надходять від цих органів в рамках кримінальних проваджень щодо виявлення та розшуку активів, на які може бути накладено арешт).

У рамках реалізації функції з виявлення та розшуку активів, на які може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, та відповідно до Порядку взаємодії при розгляді звернень органів, що здійснюють досудове розслідування, прокуратури та виконанні запитів іноземних держав щодо виявлення та розшуку активів, затвердженого наказом АРМА, Генеральної прокуратури України, Служби безпеки України, Міністерства внутрішніх справ України, Національного антикорупційного бюро України та Міністерства фінансів України від 20.10.2017 № 115/197-О/297/586/869/857, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 02.11.2017 за № 1342/31210, Порядку взаємодії АРМА і Державного бюро розслідувань щодо виявлення та розшуку активів, затвердженого наказом АРМА, Державного бюро розслідувань від 26.04.2021 № 151/262,  зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 14.05.2021 за № 642/36264, Порядку взаємодії АРМА і Бюро економічної безпеки України щодо виявлення та розшуку активів, затвердженого наказом АРМА, Бюро економічної безпеки України від 22.02.2022 № 54/50, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 11.05.2022 за № 507/37843, Порядку взаємодії АРМА та Офісу Генерального прокурора щодо виявлення та розшуку активів в межах міжнародної правової допомоги при проведенні процесуальних дій, затвердженого наказом АРМА, Офісу Генерального прокурора від 24.05.2022 № 75/81, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 30.05.2022 за № 582/37918, у 2022 році до АРМА надійшло 4 401 звернення від правоохоронних органів щодо виявлення та розшуку активів, а саме: 

Загалом, в результаті опрацювання звернень у 2022 році АРМА виявлено та розшукано активи,  на які може бути накладено арешт в  рамках кримінальних проваджень, як на території України так і за її межами, зокрема:

У 2022 році АРМА забезпечено розгляд 2 657 запитів Міністерства юстиції України, як органу, що забезпечує реалізацію державної політики у сфері стягнення в дохід держави активів осіб, щодо яких застосовано санкції.

За результатами опрацювання таких запитів АРМА було виявлено та/або розшукано активи, відповідну інформацію передано Міністерству юстиції України для прийняття ним необхідних рішень.

У 2022 році АРМА забезпечило розгляд 28 запитів Міністерства юстиції України щодо виявлення майна заборонених судом політичних партій, що підлягає передачі у власність держави.

АРМА виявлено відповідне майно, інформацію передано Міністерству юстиції України.