ОСВІТНЬО-КВАЛІФІКАЦІЙНИЙ ПОТЕНЦІАЛ ТА ПРІОРИТЕТИ РОЗВИТКУ У СФЕРІ ВИЯВЛЕННЯ ТА РОЗШУКУ АКТИВІВ
З метою підвищення ефективності діяльності у сфері виявлення та розшуку активів та подолання існуючих викликів АРМА проведена робота за такими ключовими напрямами діяльності:
- Здійснення фінансового аналізу:
- розробка типових алгоритмів виявлення та розшуку активів з використанням фінансового аналізу;
- впровадження новітніх технологій, автоматичних засобів збору й обробки даних;
- підвищення кваліфікації персоналу у сфері аудиту та фінансового аналізу;
- надання висновків спеціалістів на запити правоохоронних органів.
2. Міжнародна взаємодія:
- інтеграція АРМА до міжнародної правоохоронної системи;
- налагодження сталих каналів зв’язку;
- підвищення ефективності обміну інформацією;
- індивідуалізація підходу до взаємодії з кожним із партнерів з врахуванням особливостей законодавства та функціонування правоохоронної системи, доступу до інформації.
3. Взаємодія з правоохоронними органами:
- інтеграція в систему правоохоронних органів;
- підвищення рівня комунікації та довіри;
- створення умов для проведення спільних розслідувань;
- підвищення швидкості та ефективності фінансового розслідування.
4. Збір інформації з відкритих джерел:
- розробка нових методів пошуку та відбору даних в глобальній мережі Інтернет;
- покращення існуючих та впровадження нових інструментів автоматизованого збору відомостей із загальнодоступних джерел;
- створення сучасного додаткового інструменту аналізу інформації про активи з відкритих даних.
5. Інформатизація, автоматизація й оптимізація функції виявлення та розшуку активів з метою зменшення фінансових витрат на виконання звернень:
- запровадження системи електронних звернень в цілях виявлення і розшуку активів для працівників правоохоронних органів з автентифікацією та авторизацією користувачів;
- оптимізація та автоматизація роботи із реєстрами, базами даних, аналітичним забезпеченням;
- підвищення швидкості обміну-передачі даних між суб’єктами взаємодії.
6. Оптимізація, автоматизація та розширення джерел та переліку інформації:
- розширення каналів доступу до офіційної інформації;
- підключення до реєстрів та баз даних приватних суб’єктів господарювання, недержавних установ, організацій, торгових майданчиків тощо;
- розширення мережі каналів інформації з іноземних юрисдикцій;
- диверсифікація та систематизація усього масиву офіційної, відкритої та архівної інформації.