According to Article 10 of the Law of Ukraine ‘On the National Agency of Ukraine for Finding, Tracing and Management of Assets Derived from Corruption and Other Crimes’, ARMA concludes international interagency agreements on cooperation with foreign authorities responsible for the finding, tracing and management of assets derived from corruption or other crimes, and participates in the preparation of draft international agreements on the sharing and recovery of assets to Ukraine.
These agreements aim to establish and solidify partnerships between ARMA and similar foreign asset recovery and management institutions, enabling both parties to maximize the effective use of their professional, expert, and informational potential.
Within the framework of these agreements, ARMA and its partners organize a range of activities, including working meetings, educational projects, webinars, and seminars, addressing current issues in the finding, tracing, and management of assets.
Cooperation with international partners opens new opportunities for improving asset management practices in Ukraine and contributes to the professional development of all participants in the process.
List of signed memorandums and agreements:
- Republic of Malta (Asset Recovery Bureau Malta) - 07.03.2024 - https://assetrecovery.mt/
- Republic of Kazakhstan (Recovered Asset Management Company Limited Liability Partnership of the Republic of Kazakhstan (RAMCO) - 16.07.2024 - https://kuva.kz/en/about-us/
- Republic of Moldova (National Anticorruption Centre (NAC) - 05.08.2024 - https://www.cna.md/?l=en
- Romania (National Agency for the Management of Seized Assets (ANABI) - 06.08.2024 - https://anabi.just.ro/en
- Federation of Bosnia and Herzegovina (Seized Property Management Agency of the Federation of Bosnia and Herzegovina (FAZUOI) - 15.08.2024 - https://fazuoi.gov.ba/
Норвегія
Національне агенство з розслідування та судового переслідування економічних та екологічних злочинів ((Økokrim))
Португалія
Управління з розшуку та повернення активів Національної поліції
Латвія
Бюро із запобігання та протидії корупції Латвійської Республіки (KNAB)
Велика Британія та Північна Ірландія
Національне агентство по боротьбі зі злочинністю Сполученого Королівства Великої Британії та Північної Ірландії
Канада
Канадська королівська кінна поліція, Директорат з управління арештованими активами Міністерства публічних послуг та закупівель Канади
Швеція
Національна прокуратура Королівства Швеція
Іспанія
Офіс з повернення та управління активами при Міністерстві Юстиції Королівства Іспанія (ORGA)
Нідерланди
Офіс з розшуку та повернення активів поліції
Словенія
Генеральна прокуратура Республіки Словенія
Чорногорія
Сектор з питань конфіскованого майна та активів Адміністрації кадастру та державного майна
Японія
Національне поліцейське агентство Японії
США
Міністерство Юстиції США (DOJ), Служба Маршалів США (USMS)
Азербайджан
Департамент з координації питань спеціальної конфіскації Генеральної прокуратури Азербайджанської Республіки)
Ізраїль
Офіс управління конфіскованими активами Ізраїлю при Міністерстві юстиції Ізраїлю
Франція
Агентство з управління та повернення арештованих і конфіскованих активів (AGRASC)
Данія
Офіс повернення активів Державної прокуратури з розслідування тяжких економічних та міжнародних злочинів
Фінляндія
Національне бюро розслідувань (NBI)
Північна Македонія
Агентство з управління арештованим та конфіскованим майном
Естонія
Бюро з повернення активів Департаменту поліції та прикордонної охорони Естонії
Вірменія
Департамент з питань конфіскації незаконного майна при Генеральній прокуратурі Республіки Вірменія
Грузія
Офіс генерального прокурора
Польща
Центральне антикорупційне бюро Республіки Польща
Бельгія
Федеральний орган вилучення та конфіскації Королівства Бельгія (COSC)
Італія
Національне агентство з управління та призначення активів, вилучених та конфіскованих у організованої злочинності
(ANBSC)
Болгарія
Комісія з питань боротьби з корупцією та конфіскацією незаконних активів Республіки Болгарія
Казахстан
Державна агенція з управління повернутими активами Республіки Казахстан (RAMCO)
Перейти на сайт
Молдова
Національний антикорупційний центр Республіки Молдова (NAC)
Перейти на сайт
Румунія
Національне агентство з управління арештованими активами Румунії (ANABI)
Перейти на сайт
Боснія і Герцеговина
Агентство з управління арештованим майном Федерації Боснія і Герцеговина
Перейти на сайт
Мальта
Бюро з повернення активів Мальти (ARB)
підписано 07.03.2024
Казахстан
Державна агенція з управління повернутими активами Республіки Казахстан (RAMCO)
підписано 16.07.2024
Молдова
Національний антикорупційний центр Республіки Молдова (NAC)
підписано 05.08.2024
Румунія
Національне агентство з управління арештованими активами Румунії (ANABI)
підписано 06.08.2024
Показати ще
Боснія і Герцеговина
Агентство з управління арештованим майном Федерації Боснія і Герцеговина
підписано 15.08.2024
Згорнути
Франція
Агентство з управління та повернення арештованих і конфіскованих активів (AGRASC)
Данія
Офіс повернення активів Державної прокуратури з розслідування тяжких економічних та міжнародних злочинів
Фінляндія
Національне бюро розслідувань (NBI)
Північна Македонія
Агентство з управління арештованим та конфіскованим майном
Показати ще
Естонія
Бюро з повернення активів Департаменту поліції та прикордонної охорони Естонії
Італія
Національне агентство з управління та призначення активів, вилучених та конфіскованих у організованої злочинності
(ANBSC)
Бельгія
Федеральний орган вилучення та конфіскації Королівства Бельгія (COSC)
Грузія
Офіс генерального прокурора
Вірменія
Департамент з питань конфіскації незаконного майна при Генеральній прокуратурі Республіки Вірменія
Болгарія
Комісія з питань боротьби з корупцією та конфіскацією незаконних активів Республіки Болгарія
Польща
Центральне антикорупційне бюро Республіки Польща
Згорнути
Ті, яким направлено
проект угод
Латвія
Бюро із запобігання та протидії корупції Латвійської Республіки (KNAB)
Велика Британія та Північна Ірландія
Національне агентство по боротьбі зі злочинністю Сполученого Королівства Великої Британії та Північної Ірландії
Канада
Канадська королівська кінна поліція, Директорат з управління арештованими активами Міністерства публічних послуг та закупівель Канади
Іспанія
Офіс з повернення та управління активами при Міністерстві Юстиції Королівства Іспанія (ORGA)
Показати ще
Норвегія
Національне агенство з розслідування та судового переслідування економічних та екологічних злочинів ((Økokrim))
Португалія
Управління з розшуку та повернення активів Національної поліції
Швеція
Національна прокуратура Королівства Швеція
Нідерланди
Офіс з розшуку та повернення активів поліції
Японія
Національне поліцейське агентство Японії
США
Міністерство Юстиції США (DOJ), Служба Маршалів США (USMS)
Чорногорія
Сектор з питань конфіскованого майна та активів Адміністрації кадастру та державного майна
Словенія
Генеральна прокуратура Республіки Словенія
Азербайджан
Департамент з координації питань спеціальної конфіскації Генеральної прокуратури Азербайджанської Республіки
Ізраїль
Офіс управління конфіскованими активами Ізраїлю при Міністерстві юстиції Ізраїлю
Згорнути
Ізраїль
Офіс управління конфіскованими активами Ізраїлю при Міністерстві юстиції Ізраїлю
