ПРАКТИЧНІ ПРИКЛАДИ УСПІШНОЇ РЕАЛІЗАЦІЇ ФУНКЦІЇ З ВИЯВЛЕННЯ ТА РОЗЩУКУ АКТИВІВ

АРМА здійснює заходи з виявлення та розшуку активів за зверненнями правоохоронних органів в рамках кримінальних проваджень щодо розслідування злочинів у найрізноманітніших сферах:

посягання на територіальну цілісність і недоторканність України;
легалізація (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом;
фіктивне підприємництво;
ухилення від сплати податків, зборів (обов'язкових платежів);
порушення обов'язків щодо охорони майна;
порушення правил охорони або використання надр;
пропозиція, обіцянка або надання неправомірної вигоди службовій особі;
прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою;
незаконне позбавлення волі або викрадення людини;
розбій;
шахрайство;
торгівля людьми;
зловживання владою або службовим становищем;
викрадення, привласнення, вимагання військовослужбовцем зброї, бойових припасів, вибухових або інших бойових речовин, засобів пересування, військової та спеціальної техніки чи іншого військового майна, а також заволодіння ними шляхом шахрайства або зловживання службовим становищем;
підроблення документів, печаток, штампів та бланків, збут чи використання підроблених документів, печаток, штампів;
незаконні дії щодо майна;
тощо.