На запрошення АРМА аналітиками компанії Global Ledger було проведено тренінг з питань блокчейн-аналізу для співробітників Національного агентства.

Тренінг спрямовано на підвищення ефективності протидії незаконному використанню цифрових активів, виявленню та розшуку активів під час розслідування злочинів, а також отриманню практичних навичок з ончейн-аналізу та виявленню ризикових операцій.

Представниками Global Ledger заявлено, що новий навчальний курс із криптовалют був розроблений Управлінням ООН з наркотиків та злочинності (UNODC) за підтримки Global Ledger. Він націлений на кримінальні ризики, пов'язані з криптовалютами, та надає інструменти для запобігання та боротьби зі злочинним неправомірним використанням віртуальних валют.

Дані матеріали є частиною офіційного проекту УНП ООН щодо нарощування потенціалу для правоохоронних органів, наглядових органів та інших державних установ із різних юрисдикцій.

Варто наголосити, що актуальність курсу зросла у зв’язку з військовою агресією рф проти України, оскільки віртуальні активи широко використовуються для уникнення санкцій.

Global Ledger – заснований українцями стартап, який розробляє продукти, що дають змогу банкам, правоохоронцям та фінтехкомпаніям відстежувати транзакції у криптовалюті та оцінювати ризик роботи з клієнтами.