Представники АРМА взяли участь у третьому операційному тижні міжнародного проєкту Europol «A.S.S.E.T. 2026» (Asset Search & Seize Enforcement Taskforce), за результатами якого вдалося встановити нові банківські рахунки та криптовалютні активи за кордоном, раніше невідомі українській стороні.
Операційний тиждень проходив у штаб-квартирі Європолу в Гаазі та об’єднав представників компетентних органів 31 країни і провідних компаній приватного сектору для спільної роботи з виявлення, розшуку та арешту активів, одержаних злочинним шляхом.
Координатором заходу виступив Європейський центр боротьби з фінансовими та економічними злочинами (EFECC).
Результати операційного тижня вкотре підтвердили ефективність міжнародної взаємодії та застосування передових методів розслідування.
За підсумками роботи встановлено: 884 банківські рахунки, 80 компаній, 55 криптовалютних гаманців, 74 транспортні засоби, одне судно та 44 об’єкти нерухомості. Шість виявлених об’єктів нерухомого майна мають сукупну вартість понад 5,64 млн євро. Крім того, було встановлено місцезнаходження двох осіб, які перебували в міжнародному розшуку, одну з яких затримано за сприяння мережі ENFAST.
Від АРМА участь у заході взяли Дарина Павлюк та Сергій Дячук. Протягом чотирьох днів фахівці Національного агентства опрацювали 44 міжнародні кейси, отримані від компетентних органів іноземних держав.
У результаті проведеної роботи на території України було виявлено об’єкти нерухомого майна та транспортні засоби, а також надано інформацію щодо перетину державного кордону особами, які є фігурантами іноземних кримінальних проваджень.
Окремий напрям роботи стосувався взаємодії з представниками приватного сектору, яку координував Європол. Під час опрацювання кейсів, ініційованих АРМА, вдалося встановити банківські рахунки та криптовалютні активи за кордоном, які раніше не були відомі українській стороні. Отриману інформацію Національне агентство передало правоохоронним органам для подальших процесуальних дій.
Т. в. о. Голови АРМА Ярослава Максименко наголосила на важливості участі Національного агентства в таких міжнародних ініціативах.
«Участь АРМА в операційних тижнях проєкту Europol “A.S.S.E.T.” є важливим елементом зміцнення міжнародної співпраці у сфері розшуку активів. Такий формат взаємодії дозволяє оперативно обмінюватися інформацією з іноземними партнерами, використовувати сучасні аналітичні інструменти та ефективніше виявляти складні фінансові й цифрові активи в іноземних юрисдикціях. Отримані результати вкотре підтверджують високу практичну цінність міжнародної кооперації у сфері повернення активів», — зазначила Ярослава Максименко.
Довідково: АРМА на постійній основі бере участь у проєкті Europol «A.S.S.E.T.», який об’єднує правоохоронні органи, офіси з повернення активів та представників приватного сектору для оперативного виявлення й розшуку активів, пов’язаних зі злочинною діяльністю.
