Делегація Національного агентства з розшуку та менеджменту активів (АРМА) взяла участь у щорічному засіданні операції «Оскар», яке відбулося у штаб-квартирі Європолу (м. Гаага, Королівство Нідерланди). Ініційована у квітні 2022 року Європолом у співпраці з державами-членами ЄС, Євроюстом та Frontex, операція спрямована на посилення міжнародної взаємодії у сфері фінансових розслідувань, спрямованих на виявлення, арешт та повернення активів підсанкційних осіб, а також протидію обходу санкцій ЄС.
АРМА на порядку денному: результати розшуку активів та міжнародна співпраця
Цьогорічне засідання об’єднало представників правоохоронних органів, фінансових аналітиків та міжнародних експертів із понад 30 країн, включно з США, Швейцарією, Великою Британією та державами-членами ЄС.
АРМА представляли директор Департаменту виявлення, розшуку та повернення активів в іноземних юрисдикціях Анна Макаренко та в.о. директора Департаменту виявлення та розшуку активів підсанкційних та інших суб’єктів, які створюють загрози національним інтересам держави Максим Пасік.
У межах засідання АРМА презентувало міжнародним партнерам результати розшуку активів у 2024 році в рамках операції “Оскар”, а саме:
в межах операції направлено 76 міжнародних запитів до компетентних органів 30 країн;
отримано критично важливу інформацію про активи осіб, пов’язаних із збройною агресією РФ проти України;
поглиблено співпрацю з іноземними партнерами у сфері розшуку та повернення незаконних активів.
Проблематика повернення активів: виклики та шляхи вирішення
АРМА також представило міжнародним партнерам виклики, з якими стикається Агентство у процесі повернення активів. Зокрема, було обговорено справу «Вінницяпобутхім», яка демонструє проблематику дуалізму статусу арештованих активів підсанкційних осіб, та складнощі повернення майна, на прикладі яхти Медведчука.
Окремо наголошено на критичній важливості законодавчих ініціатив, які АРМА активно просуває на міжнародному рівні, а саме:
- зміни до статті 545 КПК України, які розширять можливості Агентства у міжнародній співпраці;
- законопроєкт №10069, що вдосконалює процедуру управління арештованими активами.
Підсумки: зміцнення міжнародної взаємодії
Засідання операції «Оскар» підтвердило високий рівень зацікавленості міжнародних партнерів у співпраці з АРМА та подальшому розвитку санкційної політики щодо російських активів. Учасники зустрічі висловили підтримку зусиллям України та запевнили у подальшій допомозі у виявленні та поверненні незаконних активів. Представники Eurojust, які також брали участь у засіданні, висловили особливу зацікавленість Стратегією повернення активів на 2023–2025 роки, де АРМА виконує ключову роль.
АРМА продовжить активну роботу на міжнародному рівні, зокрема шляхом розширення мережі партнерств та вдосконалення механізмів повернення активів на користь України.
