Ц
Ц
Ц
A
A
A+

Представники АРМА взяли участь у 19-му засіданні Платформи установ з повернення активів держав-членів Європейського Союзу

18-02-2020

17 лютого 2020 року у м. Брюссель, Королівство Бельгія, відбулося 19-те засідання Платформи установ з повернення активів держав-членів Європейського Союзу, у якому від імені АРМА взяли участь Філіп Пронін – заступник Голови АРМА та Володимир Василенко – начальник другого відділу Управління виявлення та розшуку активів АРМА.

У ході зустрічі учасники обмінялися досвідом та ознайомилися з кращими практиками у сфері розшуку та виявлення активів, розглянули питання щодо встановлення та функціонування нових структур з питань управління активами в ЄС, режиму санкцій ЄС та його можливі зв’язки з поверненням активів, ознайомилися зі Звітом з питань взаємодії централізованих реєстрів банківських рахунків, Дослідженням про стан імплементації Директиви ЄС 2019/1153 про використання фінансової та інших видів інформації, Дослідженням про стан імплементації Директиви про конфіскацію у країнах-членах ЄС та іншими досягненнями у галузі повернення активів у країнах-членах та країнах сусідства.

Також учасники зустрічі розглянули та обговорили новий Оперативний план дій з питань злочинних коштів, відмивання коштів та повернення активів у рамках політичного циклу ЄС на 2020 рік.