Ц
Ц
Ц
A
A
A+

Транскордонний обмін інформацією щодо розшуку активів

22-07-2022

У рамках транскордонного обміну інформацією АРМА загалом організовано направлення 782 звернень стосовно виявлення та розшуку активів в межах кримінальних проваджень за запитом правоохоронних органів України, зокрема до: Німеччини, Великобританії, Британських Віргінських островів, Кіпру, Швейцарії, Ліхтенштейну, Чехії, Угорщини, Словаччини, Румунії, Польщі, Італії, Франції, Австрії, ОАЕ, Латвії, Канади, Нідерландів, Мальти, Португалії, Республіки Ліберії, Чорногорії, Іспанії, США, Республіки Панама, Хорватії, Естонії, Греції, Литви, Молдови, Нігерії, Сейшельських островів

Водночас до АРМА надійшло 196 запитів від іноземних органів стосовно виявлення та розшуку активів, зокрема від: Великобританії, Латвії, Польщі, Португалії, Британських Віргінських островів, Німеччини, Італії, Франції, Ізраїлю, Литви, Молдови, Данії та Бельгії. Середній час розгляду іноземного запиту становив 5 днів.

Завдяки здійснюваній АРМА роботі, перелік активів та майна, що може розшукувати АРМА, не обмежуються звичними у розумінні об’єктами (нерухомість, кошти або транспортні засоби), натомість АРМА має можливість розшукувати також цінні папери, корпоративні права, літаки та гвинтокрили, річкові та морські судна, трактори та сільськогосподарську техніку, майно, що використовується в енергетичній сфері, та активи у сфері інтелектуальної власності, об’єкти підвищеної небезпеки (АЗС, нафтобази, цеха з виробництва), машини (устаткування) підвищеної небезпеки та навіть деревину.