Для ефективного розшуку незаконних активів, станом на сьогодні Національне агентство налагодило інформаційний обмін з 69 банківськими установами (в тому числі з тими, які перебувають на стадії ліквідації). Відтак, на письмову вимогу АРМА банками надається інформація стосовно юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю.
За підсумками І-го кварталу цього року, в рамках здійснення повноважень з виявлення та розшуку активів осіб, зазначених у зверненнях правоохоронних органів, АРМА надіслало 1258 банківських запитів до 69 банків, що в тричі більше ніж за аналогічний період минулого року.
Відповідно до Закону України «Про банки і банківську діяльність», інформація щодо юридичних та фізичних осіб, що становить банківську таємницю, розкривається банками, зокрема, на запити АРМА.
Таким чином Агентство може отримати дані щодо банківських рахунків клієнтів та операцій, проведених на користь чи за дорученням клієнта, а саме відомості про:
- наявність рахунків;
- номери рахунків;
- залишок коштів на рахунках;
- операції списання з рахунків та/або зарахування на рахунки;
- призначення платежу;
- ідентифікаційні дані контрагента;
- номер рахунку та код банку контрагента тощо.
Доступ до зазначеної інформації у поєднанні з іншими джерелами та аналітичними інструментами дозволяє АРМА надавати правоохоронцям максимально повну інформацію про потенційно злочинні активи, які можна арештувати та конфіскувати на користь держави.
