Збір та аналіз великих об'ємів інформації в режимі реального часу є важливим етапом роботи АРМА. Використання відкритих даних (Open Source Intelligence, OSINT) - це однин з інструментів, який дозволяє фахівцям Національного агентства збирати та аналізувати відкриту інформацію, для виявлення та розшуку активів, отриманих від корупційних та інших злочинів.

Одним з найпоширеніших методів OSINT-розслідування є пошук інформації за Email Address, Domain Name та IP Address. Ці методи дозволяють виявити зв'язки та співвідношення між людьми, компаніями, організаціями та різними доменами та IP-адресами, що допомагає зрозуміти, які активи можуть бути пов'язані з незаконними діями.

Для пошуку інформації за Email Address працівники Агентства можуть використовувати різноманітні інтернет-ресурси та сервіси, такі як Hunter, Whois, Pipl, Spokeo, що дозволяють знайти додаткові електронні адреси, пов'язані з конкретним користувачем, а також інформацію про компанії, з якими він пов'язаний.

Щодо пошуку інформації за Domain Name, працівники АРМА можуть використовувати сервіси Whois та DomainTools.  Ці інструменти роблять детальний аналіз доменного імені, включаючи інформацію про власника, дату реєстрації, контактну інформацію та інші важливі дані, які можуть допомогти зрозуміти, які активи пов'язані з власником домену.

Пошук інформації по IP Address дозволяє виявити місцезнаходження та власника конкретної IP-адреси. Фахівці Нацагентства використовують сервіси MaxMind та IP2Location для отримання інформації про власника IP-адреси, тим самим примножують ймовірність ідентифікації пов'язаних з ним активів.

Ефективність використання цих методів є наочною, коли до АРМА, наприклад, надходить інформація про транзакцію на банківському рахунку, пов'язаному з підозрілим контрагентом. Фахівці Агентства використали зазначені методи пошуку інформації про цього контрагента. Як наслідок, знайдені дані допомогли працівникам АРМА проаналізувати, які саме активи можуть бути пов'язані з цим контрагентом та його транзакціями.

Отже, використання відкритих даних та методів OSINT-розслідування в роботі Агентства є важливим інструментом для боротьби з корупцією та іншими злочинними діями, оскільки значно прискорює виявлення та розшук активів, отриманих від цих дій.