АРМА стало співавтором важливого дослідження, яке лягло в основу практичного посібника щодо здійснення фінансових розслідувань, презентованого Офісом Ради Європи в Україні 30 вересня.

Підготовка комплексного посібника з фінансових розслідувань тривала понад два роки за участі Нацагентства, Нацполіції, СБУ, Держмитслужби, Держприкордонслужби, ОГП, НАБУ, ДБР, САП, а також з активним залученням національних і міжнародних експертів у відповідній сфері.

Посібник спрямований на формування розуміння інституту фінансових розслідувань та підходів щодо його здійснення для працівників державних органів, діяльність яких пов’язана із протидією злочинам з економічною складовою та поверненням активів, отриманих незаконним шляхом, протидією легалізації коштів, здобутих злочинним шляхом, фінансуванню тероризму, корупції, а також може бути корисним для діючих працівників правоохоронних органів – прокурорів, слідчих, детективів та оперативних працівників.

Документ було підготовлено за підтримки Проєкту «Посилення заходів із протидії відмиванню коштів та фінансуванню тероризму в Україні», який реалізовується Радою Європи в рамках програми «Партнерство заради належного врядування» ІІ (2019-2021) та Проєкту «ДІЯ-ЄС: Заходи ЄС з питань протидії наркотикам та організованій злочинності».