ВИЯВЛЕННЯ ТА РОЗШУК АКТИВІВ ПІДСАНКЦІЙНИХ ОСІБ
Правові підстави
Згідно зі статтею 9 Закону однією з функцій АРМА є здійснення заходів з виявлення, розшуку активів за зверненням слідчого, детектива, прокурора, суду (слідчого судді), центральних органів виконавчої влади в межах їхніх повноважень, визначених законом.
Частиною восьмою статті 5 Закону України «Про санкції» встановлено, що заходів щодо виявлення та розшуку активів фізичних та юридичних осіб, зазначених у відповідних рішеннях Ради національної безпеки і оборони України, вживає центральний орган виконавчої влади, що забезпечує реалізацію державної політики у сфері стягнення в дохід держави активів осіб, щодо яких застосовано санкції.
Центральний орган виконавчої влади, що забезпечує реалізацію державної політики у сфері стягнення в дохід держави активів осіб, щодо яких застосовано санкції, має право залучати до виявлення та розшуку таких активів інші органи державної влади та органи місцевого самоврядування. Ці органи забезпечують сприяння центральному органу виконавчої влади, що забезпечує реалізацію державної політики у сфері стягнення в дохід держави активів осіб, щодо яких застосовано санкції, у виявленні та розшуку відповідних активів у межах прав та можливостей, наданих їм законодавством, яке регулює статус та організацію їхньої діяльності.
Відповідно до пункту 1 Положення про Міністерство юстиції України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 02.07.2014 № 228, Міністерство юстиції України є головним органом у системі центральних органів виконавчої влади, що забезпечує, зокрема, реалізацію державної політики у сфері стягнення в дохід держави активів осіб, щодо яких застосовано санкції.
З метою реалізації положень Закону України «Про санкції», відповідно до частин першої, восьмої статті 5, статті 5-1 Закону України «Про санкції», пункту 9 частини першої статті 9, пунктів 6, 11 частини першої статті 10, частини другої статті 15 Закону, пунктів 1, 9, 10 Положення про Міністерство юстиції України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 02.07.2014 № 228, Міністерством юстиції України спільно з АРМА визначено необхідні аспекти міжвідомчої взаємодії з метою забезпечення залучення АРМА до виявлення та розшуку активів фізичних та юридичних осіб, зазначених у відповідних рішеннях Ради національної безпеки і оборони України
Наказом Міністерства юстиції України, АРМА від 29.06.2022 № 2703/5/140, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 29.06.2022 за № 710/38046, затверджено Порядок надання АРМА інформації на запити Міністерства юстиції України при реалізації державної політики у сфері стягнення в дохід держави активів осіб, щодо яких застосовано санкції.
Згідно з положеннями зазначеного Порядку Міністерство юстиції України вживає заходів щодо виявлення та розшуку активів фізичних та юридичних осіб, зазначених у відповідних рішеннях Ради національної безпеки і оборони України, у тому числі виявлення раніше незаблокованих активів.
Міністерство юстиції України має право залучати АРМА до виявлення та розшуку таких активів шляхом направлення до АРМА запиту.
АРМА забезпечує сприяння Міністерству юстиції України у виявленні та розшуку відповідних активів шляхом вжиття заходів з опрацювання запиту та надання відповіді за результатами вжитих заходів з виявлення та розшуку активів.
Процедура виявлення та розшуку активів підсанкційних осіб
Враховуючи практичний досвід застосування санкцій, з метою підвищення якості матеріалів, що додаються до позовної заяви Міністерства юстиції України до Вищого антикорупційного суду, у 2023 році запроваджено оновлений механізм взаємодії Міністерства юстиції України та АРМА, згідно з яким Мін’юст за результатами аналізу інформації, отриманої з відповідей органів державної влади, органів місцевого самоврядування, правоохоронних органів, банків та інших фінансових установ, підприємств, установ, організацій усіх форм власності щодо наявності інформації стосовно активів підсанкційних осіб для звернення до Вищого антикорупційного суду із заявою про застосування до відповідної фізичної або юридичної особи санкції, передбаченої пунктом 11 частини першої статті 4 цього Закону України «Про санкції», за необхідності здійснення додаткових заходів з виявлення та розшуку активів, має право залучати АРМА шляхом направлення додаткового запиту до АРМА з метою реалізації санкції стягнення.
В результаті взаємодії АРМА з Міністерством юстиції України зазначена процедура знайшла своє відображення в наказі Міністерства юстиції України та АРМА від 18.10.2023 № 3686/5/234 «Про внесення змін до Порядку надання АРМА інформації на запити Міністерства юстиції України при реалізації державної політики у сфері стягнення в дохід держави активів осіб, щодо яких застосовано санкції», зареєстрованому в Міністерстві юстиції України 20.10.2023 за № 1837/40893.
Приклад
виявлення та розшуку активів підсанкційних осіб
До АРМА надійшов запит від Міністерства юстиції України відносно підсанкційних осіб, зокрема, стосовно одного з найбільших російських холдингів, який постачає насосне, блочне та інше обладнання для нафтогазової галузі, теплової та атомної енергетики, металургії, хімічної промисловості та суднобудування, зокрема, для російського ВПК. Діяльність холдингу контролюється міністерством промисловості та торгівлі РФ. Крім того, в ході опрацювання запиту встановлено, що підсанкційні особи являються кінцевими бенефіціарними власниками низки українських підприємств, зокрема і одного з найбільших підприємств в машинобудівному комплексі України, яке спеціалізується на виготовленні насосного обладнання.
Інформацію про виявлені активи передано до Мін’юсту, для цілей реалізації державної політики у сфері стягнення активів осіб, щодо яких застосовані санкції.
