Ц
Ц
Ц
A
A
A+

ПРАКТИЧНІ ПРИКЛАДИ УСПІШНОЇ РЕАЛІЗАЦІЇ ФУНКЦІЇ З ВИЯВЛЕННЯ ТА РОЗШУКУ АКТИВІВ

АРМА здійснює заходи з виявлення та розшуку активів за зверненнями правоохоронних органів в рамках кримінальних проваджень щодо розслідування злочинів у найрізноманітніших сферах:

  • посягання на територіальну цілісність і недоторканність України;
  • легалізація (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом;
  • фіктивне підприємництво;
  • ухилення від сплати податків, зборів (обов'язкових платежів);
  • порушення обов'язків щодо охорони майна;
  • порушення правил охорони або використання надр;
  • пропозиція, обіцянка або надання неправомірної вигоди службовій особі;
  • прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою;
  • незаконне позбавлення волі або викрадення людини;
  • розбій;
  • шахрайство;
  • торгівля людьми;
  • зловживання владою або службовим становищем;
  • викрадення, привласнення, вимагання військовослужбовцем зброї, бойових припасів, вибухових або інших бойових речовин, засобів пересування, військової та спеціальної техніки чи іншого військового майна, а також заволодіння ними шляхом шахрайства або зловживання службовим становищем;
  • підроблення документів, печаток, штампів та бланків, збут чи використання підроблених документів, печаток, штампів;
  • незаконні дії щодо майна;
  • тощо.

 

ПРАКТИЧНІ ПРИКЛАДИ УСПІШНОЇ РЕАЛІЗАЦІЇ ФУНКЦІЇ З ВИЯВЛЕННЯ ТА РОЗШУКУ АКТИВІВ

Приклад №1

Схема ухилення від сплати податків

 

Приклад №2

Схема формування статутного фонду підприємства за рахунок кредитних коштів

 

Приклад №3

Схема незаконного збагачення та ухилення від сплати податків

 

Приклад №4

Схема легалізації грошових коштів за допомогою фіктивної виплати дивідендів

 

Приклад №5

Схема розтрати державних коштів

 

Приклад №6

Схема розтрати грошових коштів державного підприємства в особливо великих розмірах та їх подальшої легалізації

 

Приклад №7

Схема набуття у власність елітної нерухомості за відсутності доходів, достатніх для придбання таких активів

 

Приклад №8

Виконання звернення іноземного правоохоронного органу

 

Приклад №9

Виявлення та розшук активів з використанням технології OSINT