Фахівцями АРМА в рамках опрацювання запиту органів прокуратури було ідентифіковано фінансову оборудку та суб’єктів господарювання, які у шахрайський спосіб заволоділи коштами підприємства, виділеними на придбання 2 000 бронежилетів стандарту NАТО, військової техніки, озброєння, боєприпасів, гуманітарної допомоги для забезпечення ЗСУ, лікарень та постраждалих від російської агресії громадян України.
В ході аналітичних досліджень було встановлено схему заволодінням коштами, одержаними злочинним шляхом. Компанії не мали наміру виконувати та сприяти у закупівлі обладнання для сфери військового забезпечення. Після надходження коштів на рахунки, вони майже відразу перераховувались певному колу компаній для здійснення операцій, що не мали економічного сенсу, містили індикатори підозрілості та критерії ризиків легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансування тероризму та фінансування розповсюдження зброї масового знищення.
Вказані фірми були зареєстровані за однією адресою, керівниками/засновниками виступали одні й ті самі особи, які періодично змінювали один одного. Одним з учасників мережі стала новостворена неприбуткова організація, зареєстрована під час воєнного стану, благодійна допомога якої була використана не за цільовим призначенням.
Учасники схеми також є фігурантами інших кримінальних проваджень, які здійснюються на підставі ч.3 ст. 201-2 КК України, у частині незаконного використання та з метою отримання прибутку гуманітарної допомоги, благодійних пожертв або безоплатної допомоги, вчинені організованою групою або в особливо великому розмірі, або під час надзвичайного чи воєнного стану.
За результатами здійснених заходів з виявлення та розшуку активів, працівниками АРМА відшукано активи, котрі належать фігурантам кейсу, зокрема:
- Житлова нерухомість (квартири, будинки) – 6 од.;
- Нежитлова нерухомість – 2 од.;
- Земельні ділянки – 6 од.
- Автомобільний транспорт – 5 од.;
- Сільськогосподарська техніка з комплектуючими – 3 од.;
- Інше майно (зброя) – 2 од.;
- Внески до статутних капіталів суб’єктів господарювання – 3 783 550 грн.
- Загальна сума залишків на рахунках:
- 1 015 666 грн.;
- 2 735 EUR;
- 3 997 USD.
Отримані відомості направлено до правоохоронного органу, що ініціював запит, для вжиття заходів та здійснення подальших оперативно-розшукових та слідчих дій.
