На виконання запиту Головного управління Національної поліції в Черкаській області щодо розшуку майна осіб, підозрюваних в легалізації (відмиванні) майна, одержаного злочинним шляхом Національне агентство з розшуку та менеджмету активів (АРМА) розшукало активи членів  організованої злочинної групи. 

За інформацією слідства, службові особи вдавалися до штучного завищення валових витрат підприємства, відображаючи у звітності фіктивні операції після чого легалізуючи кошти здобуті злочинним шляхом. Керівники однієї з компаній організували фіктивні угоди з підприємцями, щоб штучно збільшити свої витрати. Це дозволило їм зменшити суму податків, які мали сплатити, і таким чином вони ухилилися від сплати понад 38 мільйонів гривень. 

Працівники Департаменту виявлення, розшуку фінансових та інших активів АРМА виявили та розшукали:

-15 об’єктів житлової нерухомості

-2 об’єкти нежитлової нерухомості

-13 люксових автомобілів

- частки в статутних капіталах комерційних підприємств

“Ми оперативно реагуємо на запити правоохоронних органів щодо виявлення і розшуку активів фігурантів таких справ. АРМА готове забезпечити надходження до бюджету за рахунок ефективного управління арештованими активами, виявленими в рамках кримінальних проваджень", — зазначив заступник Голови АРМА Павло Великоречанін.

АРМА вже надіслало інформацію про розшукані активи до правоохоронних органів для подальшого накладення арешту на це майно.