Агентство з розшуку та менеджменту активів (АРМА) спільно з компетентним органом Республіки Молдова викрило масштабну шахрайську схему, замасковану під гуманітарну допомогу для українських військових.
Шахраї розміщували фіктивні оголошення на популярних онлайн-майданчиках, зокрема й olx.ua, пропонуючи позашляховики нібито для потреб ЗСУ. Громадяни з України та інших країн переказували кошти, вважаючи, що допомагають армії. Насправді ж автомобілі не постачалися: зловмисники переводили гроші на банківські картки, знімали готівку в Молдові або витрачали на товари та послуги.
У результаті опрацювання запиту від колег з Молдови з офісу ARO працівники АРМА виявили активи учасників злочинної схеми:
- гроші на рахунках – майже 50 тисяч грн;
- 2 об’єкти житлової нерухомості;
- 4 земельні ділянки;
- 7 транспортних засобів.
Зібрана інформація вже передана до компетентних органів Молдови для подальшого реагування.
Співпраця між АРМА та ARO-офісом Молдови демонструє стрімкий розвиток: лише за перше півріччя 2025 року Агентство отримало 25 запитів на розшук активів.
