Національне агентство з розшуку та менеджменту активів на виконання запиту правоохоронного органу виявило активи фігурантів кримінального провадження, розпочатого за фактом масштабної легалізації доходів, одержаних злочинним шляхом.

За даними слідства, група осіб, використовуючи підконтрольні суб’єкти господарювання, ухилилася від сплати податку на додану вартість. У податковій звітності відображались безтоварні фінансово-господарські операції, здійснені через підприємства з ознаками фіктивності, що призвело до фактичного ненадходження понад 400 мільйонів гривень до державного бюджету. Отримані злочинним шляхом кошти були легалізовані через механізми обготівкування, а також придбання майна та фінансових активів.

Відтак працівники Департаменту цифрового розвитку, виявлення та розшуку активів АРМА здійснили розшук майна, використовуючи доступ до національних реєстрів, баз даних та аналітичні інструменти. За результатами було виявлено:

• 30 об’єктів нерухомості
• 20 одиниць автотранспорту
• 10 земельних ділянок
• 20 одиниць зброї
• частки у статутних капіталах підприємств на понад 170 млн грн
• 29 млн грн та близько 430 тис. доларів США
• цінні папери — на понад 75 млн грн.

Павло Великоречанін, заступник Голови АРМА, зазначив: «Цей випадок демонструє ефективність наших механізмів з виявлення та розшуку активів фігурантів кримінальних справ. АРМА послідовно посилює свою спроможність працювати з цифровими даними, щоб забезпечити реальне повернення незаконно набутих активів на благо країни».

Наразі інформацію про виявлене майно передано до правоохоронного органу для розгляду питання щодо його арешту з можливістю подальшої передачі в управління Нацагентству.