Національне агентство з розшуку та менеджменту активів(АРМА) на запит Національної поліції України розшукало активи осіб, причетних до заволодіння коштами громадян шахрайським шляхом в особливо великих розмірах.

За даними слідства, група осіб тривалий час прикривала незаконну діяльність інвестиціями у криптовалюту та фондові ринки, зокрема через платформу Binance. Насправді ж їхня схема була спрямована на незаконне збагачення та привласнення коштів потерпілих.

На запит правоохоронного органу АРМА здійснило розшук активів фігурантів кримінального провадження. Фахівці Департаменту виявлення, розшуку фінансових та інших активів АРМА виявили:

• 3 земельні ділянки
• люксовий автомобіль
• об'єкти житлової та комерційної нерухомості
• частки у статутних капіталах підприємств на 10 тис грн
• кошти в банках — понад 770 000 грн

«Шахрайство під виглядом інвестування в криптовалюту — одна з найпоширеніших схем незаконного збагачення останнім часом. У відповідь на запит правоохоронного органу АРМА здійснило розшук активів, пов’язаних із фігурантами такої схеми. Виявлене майно може бути арештоване та передане в управління державі. Ми продовжуємо працювати над тим, аби злочинні активи не залишалися у тіні, а використовувалися в інтересах суспільства», — наголосив заступник Голови АРМА Павло Великоречанін.

Інформацію про виявлені активи передано до правоохоронних органів для вжиття заходів із накладення арешту. Після цього активи можуть бути передані в управління АРМА відповідно до чинного законодавства.