Ц
Ц
Ц
A
A
A+

ПРІОРИТЕТНІ НАПРЯМИ РОЗВИТКУАРМА У СФЕРІ ВИЯВЛЕННЯ ТА РОЗШУКУ АКТИВІВ

Короткострокові цілі

Підвищення кваліфікації у 2020 році:

  • Автоматизація даних при роботі із відомостями про видані та отримані довіреності;
  • Використання можливостей АІС «Податковий блок» при виявленні та розшуку активів;
  • Безпечне зберігання даних;
  • Налагодження співробітництва з міжрегіональними територіальними управліннями АРМА щодо виявлення та розшуку активів;
  • Ведення статистичних даних, формування та аналіз;
  • Основі аспекти обміну інформацією з мережею INTERPOL та EUROPOL;
  • Методика виявлення та розшуку криптовалюних активів;
  • Дотримання вимог законодавства про державну службу під час здійснення дисциплінарного провадження.

Впровадження розроблених рекомендацій для правоохоронних органів:

Витвори мистецтва та культурні цінності

  • Узагальнення міжнародного досвіду провідних закордонних правоохоронних органів у сфері виявлення та розшуку витворів мистецтва та культурних цінностей;
  • Проведено консультації з експертами у сфері мистецтва та культурних цінностей;
  • Розроблено рекомендації у сфері виявлення та розшуку витворів мистецтва та культурних цінностей.

Криптовалюта

  • Вивчення інструментів та вебзасобів розшуку криптовалют;
  • Проведено консультації з експертами криптовалютного ринку;
  • Розроблено рекомендації у сфері виявлення та розшуку криптовалюти.

Середньострокові цілі функціонального розвитку

  • Видання Посібника щодо виявлення та розшуку активів;
  • Посилення взаємодії із навчальними центрами та вищими навчальними закладами (проведення спільних науково-практичних заходів);
  • Посилення апаратного та програмного забезпечення робочих місць;
  • Оптимізація обміну відомостями із територіальними управліннями АРМА;
  • Підвищення ефективності міжнародної взаємодії;
  • Інтеграція аналітичних засобів Управління із Єдиним реєстром арештованих активів;
  • Розширення кола суб’єктів правоохоронної взаємодії;
  • Впровадження новітніх методів фінансового аналізу;
  • Розширення доступу до фінансово-господарських даних компаній світу;
  • Удосконалення рівня знання іноземних мов для підвищення ефективності міжнародної взаємодії;
  • Мобілізація та вдосконалення інструментів пошуку та аналізу інформації в dark.net.

Довгострокові цілі інституційного розвитку

  • Внесення змін до законодавства про діяльність АРМА в напрямі розширення повноважень Управління виявлення та розшуку активів;
  • Застосування штучного інтелекту для виявлення та розшуку активів;
  • Розвиток ІТ- лабораторії;
  • Підключення до нових реєстрів та баз даних.

 

Тренди у виявленні та розшуку активів

  • АРМА проведено роботу, направлену на отримання доступу до значної кількості реєстрів та інформаційних банків даних, розпорядниками та/або володільцями яких є державні органи та органи місцевого самоврядування, а уповноважені особи АРМА мають право витребовувати в цих органів документи, які можуть сприяти процесу виявлення та розшуку активів.
  • АРМА надалі здійснюється розвиток у сфері виявлення та розшуку активів, зокрема, повністю автоматизується процес отримання інформації від банківських установ, здійснюються заходи для отримання нових джерел інформації.
  • Законом України від 21.10.2019 № 263 щодо запровадження нового інституту цивільної конфіскації, АРМА наділено повноваженнями формувати та реалізувати державну політику у сфері визнання необґрунтованими активів та їх стягнення в дохід держави.