Агентство з розшуку та менеджменту активів (АРМА) у співпраці з Офісом Генерального
прокурора (ОГП) та Національною поліцією України, розшукало значний обсяг активів на
мільйони доларів США, що належать високопосадовцям та підконтрольним їм компаніям. Ці
особи створили злочинну групу з метою протиправного заволодіння майном ПАТ
«Укртатнафта». Вони організували незаконне безоплатне передання нафтопродуктів
підконтрольним компаніям. Загальна сума збитків оцінюється у майже 6 мільярдів гривень.
Розшук проводився Нацагентством як на території України, так і за кордоном. Серед
розшуканих АРМА на запит ОГП активів в Україні:
● Частки у статутних капіталах українських компаній на суму 5 млн гривень.
● 54 земельні ділянки.
● 2 об’єкти нерухомості.
● Вогнепальна зброя.
Зазначена інформація вже передана правоохоронним органам для подальшого розслідування
та судового розгляду.
Також завдяки участі у проекті EUROPOL A.S.S.E.T., спеціалісти агентства здійснили
розшук активів фігурантів справи в іноземних юрисдикціях. Серед результатів розшуку:
● банківські рахунки із загальним балансом понад 6 мільйонів доларів США.

● 6 об’єктів нерухомості.
● Іноземні компанії, статутний капітал яких перевищує 1 мільйон євро.
● 15 автомобілів.
● Земельна ділянка.
Кошти на закордонних рахунках вже заблоковані.
«Цей кейс є яскравим прикладом ефективності роботи АРМА, зокрема в в розшуку за
кордоном. Використання інноваційних інструментів, таких як проєкт EUROPOL A.S.S.E.T.,
демонструє оперативність та ефективність Нацагентства та глобальному рівні. Розшукані
активи стануть важливим внеском у зміцнення економічної безпеки України, а також
посилять довіру міжнародної спільноти до нашої держави як надійного партнера у боротьбі з
незаконними фінансовими схемами» - зазначив Заступник Голови АРМА Павло
Великоречанін.
Крім того, АРМА вже направило додаткові запити до компетентних органів Ізраїлю, Кіпру,
Люксембургу та Панами для підтвердження та виявлення інших активів фігурантів.
Інформацію про виявлені активи передано правоохоронним органам для подальшого
накладення арешту та передачі в управління АРМА.​​​​​​​​​​​​​​​​