Ц
Ц
Ц
A
A
A+

МІЖНАРОДНА ВЗАЄМОДІЯ ТА ТРАНСКОРДОННИЙ ОБМІН ІНФОРМАЦІЄЮ

Загальні засади міжнародного співробітництва АРМА визначено статтею 18 Закону України «Про Національне агентство України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів», згідно з якою АРМА відповідно до міжнародних договорів України за принципом взаємності чи з власної ініціативи здійснює міжнародне співробітництво з відповідними органами іноземних держав у частині обміну інформацією з питань, пов’язаних з виявленням та розшуком активів.

АРМА авторизоване або є партнером універсальних міжнародних утворень та механізмів співробітництва:

  • CARIN (Камденська міжвідомча мережа з повернення активів);
  • Interpol (Міжнародна організація кримінальної поліції);
  • StAR (Ініціатива з повернення вкрадених активів);
  • Europol (Європейський поліцейський офіс);
  • Міжвідомча мережа з повернення активів Західно-Африканського регіону (ARIN-WA);
  • Міжвідомча мережа з повернення активів Західної та Центральної Азії (ARIN-WСA);
  • Платформа офісів з повернення активів держав-членів ЄС;
  • Міжвідомча мережа з повернення активів Азійсько-Тихоокеанського регіону (ARIN-AP);
  • Міжвідомча мережа з повернення активів Південно-Африканського регіону (ARINSA);
  • Міжвідомча мережа з повернення активів Східно-Африканського регіону (ARIN-EA);
  • Міжвідомча мережа з повернення активів Карибського регіону (ARIN-CARIB).

У рамках транскордонного обміну інформацією у 2019 році організовано направлення ­­62 звернень стосовно виявлення та розшуку активів в межах кримінальних проваджень за запитами правоохоронних органів до Німеччини, Фінляндії, Великої Британії, Туреччини, Бельгії, Болгарії, Ізраїлю, Кіпру, Швейцарії, Чехії, Словаччини, Румунії, Польщі, Франції, Австрії, ОАЕ, Латвії, Канади, Нідерландів, Іспанії, США, Естонії, Молдови, Кореї.

Також, до АРМА надійшло 19 міжнародних запитів стосовно виявлення та розшуку активів від компетентних органів Естонії, Латвії, Франції, Молдови, Бельгії, Ізраїлю, США, Польщі.

 

На 19-му засіданні Платформи установ з повернення активів держав-членів Європейського Союзу діяльність АРМА була позитивно оцінена. Україна увійшла у топ 5 активних країн світу з найбільшою кількістю міжнародних запитів через мережу з повернення активів.

Нижче наведено типову схему взаємодії з іноземними юрисдикціями в процесі виявлення та розшуку активів на запит АРМА.