Сьогодні національні агентства країн світу з питань повернення та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, співпрацюють між собою в рамках універсальних та регіональних мереж/ініціатив.

АРМА є партнером Ініціативи з повернення вкрадених активів (StAR) та активно співпрацює з мережею в частині обміну інформацією та досвідом, проведення спільних заходів, у тому числі навчальних.

 

САRIN

Одним з пріоритетних напрямків роботи АРМА є налагодження робочих контактів та дієвих механізмів взаємодії Національного агентства з іноземними колегами в рамках діяльності Камденської міжвідомчої мережі з питань повернення активів (CARIN). Відповідно до п.3 ст.16 Закону України «Про Національне агентство України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів» АРМА забезпечує співробітництво з Камденською міжвідомчою мережею з питань повернення активів (САRIN), та представляє Україну в цій організації. У 2017 році АРМА було авторизоване у CARIN. Представники АРМА на систематичній основі беруть участь у роботі САRIN, зокрема у щорічних загальних засіданнях. Камденська міжвідомча мережа з питань повернення активів – це неформальна мережа представників правоохоронних органів і судових практиків, фахівців в сфері виявлення та розшуку активів, заморожування, арешту та їх конфіскації. Метою створення CARIN є підвищення ефективності зусиль держав-членів у їхній діяльності, спрямованій на позбавлення злочинців незаконних доходів. На сьогодні CARIN має 61 зареєстрованих держав-членів в іноземних юрисдикціях, у тому числі 28 держав-членів ЄС та шістнадцять міжнародних організацій. Ключові завдання: створити мережу контактних пунктів; стати центром кращих практик в усіх аспектах боротьби з доходами, отриманими злочинним шляхом; сприяти обміну інформацією та передовим досвідом; надавати поради органам, таким як Європейська Комісія та Рада Європейського Союзу щодо усіх аспектів боротьби з доходами, отриманими злочинним шляхом; виступати в якості консультативної групи з іншими профільними органами; сприяти організації навчань з питань боротьби з доходами, отриманими злочинним шляхом; заохочувати членів мережі до створення національних установ з повернення активів. Важливим напрямком міжнародного співробітництва у сфері виявлення і розшуку активів є співробітництво з регіональними мережами експертів-практиків у сфері виявлення та розшуку незаконних активів (за аналогією з САRIN), які працюють на взаємній основі не лише в рамках свого регіону, але також з іншими універсальними мережами з виявлення та повернення активів та третіми країнами через мережу CARIN. Регіональні мережі ARIN сприяють міжнародному співробітництву через неформальні канали комунікації (електронною поштою) між запитуючими і державами, що отримують запит. Вони об'єднують відповідні компетентні органи та сприяють обміну інформацією та передовою практикою у галузі розшуку, виявлення та управління активами. АРМА налагодило форми взаємодії із такими регіональними мережами, діяльність яких спрямована на забезпечення міжнародного співробітництва у сфері виявлення, розшуку та управління активами: - Міжвідомча мережа з повернення активів Азійсько-Тихоокеанського регіону (Asset Recovery Interagency Network Asia Pacific - ARIN-AP), до якої входять 28 юрисдикції. - Міжвідомча мережа з повернення активів Західної та Центральної Азії  (Asset Recovery Interagency Network West and Central Asia - ARIN-WCA), до якої входить 8 юрисдикцій; - Міжвідомча мережа з повернення активів Південно-Африканського регіону (Asset Recovery inter-agency network for Southern Africa – ARINSA), до якої входять 24 юрисдикції; - Міжвідомча мережа з повернення активів Східно-Африканського регіону (Asset Recovery Inter-Agency Network-East Africa - ARIN-EA), до якої входять 8 юрисдикцій; - Міжвідомча мережа з повернення активів Західно-Африканського регіону (Asset Recovery Inter-Agency Network-West Africa - ARIN-WA), до якої входять 17 юрисдикцій, - Міжвідомча мережа з повернення активів Карибського регіону (Asset Recovery Inter-Agency Network for the Carribbean region - ARIN-CARIB), до якої входять 34 юрисдикції. Зазначені регіональні мережі утворюють стійку міжнародну мережу та діють як консультативна група для органів, які працюють у напрямку розшуку незаконних активів, сприяють обміну інформацією та найкращою практикою у галузі. У 2019 році АРМА набуло статусу спостерігача в ARIN-WCA.

BAMIN

11 грудня 2018 року АРМА набуло статусу спостерігача в Міжвідомчій мережі з управління активами Балканського регіону (BAMIN). Це неформальна мережа експертів та практиків у сфері управління активами, одержаними злочинним шляхом. Співпраця із зазначеною мережею покращить транскордонне та міжвідомче співробітництво в частині обміну інформацією з управління незаконними активами між установами, подібними АРМА, як в Балканському регіоні, так і за його межами. Наразі BAMIN включає 11 юрисдикцій. Статус спостерігача в зазначеній мережі також мають Бельгія, Ірландія та Великобританія (Wilsons Auctions). Серед основних завдань BAMIN: - посилення міжнародного співробітництва між установами з управління незаконними  активами, правоохоронними і судовими органами; - систематизація, формування та поширення кращої світової практики управління активами здобутими незаконним шляхом; - сприяння підвищенню ефективності управління, продажу та повернення активів здобутих злочинним шляхом у різних юрисдикціях; - посилення співпраці  між державними органами та приватним сектором у цій сфері. 21.09.2023 АРМА отримало статус члена Наглядової ради BAMIN Міжвідомчої мережі з управління активами Балканського регіону, що надає змогу брати участь у здійсненні нагляду за управлінням мережею; розгляді заявок на членство та представництві інтересів членів мережі під час управління мережею. Рішення про членство АРМА в Наглядовій раді було ухвалено під час Щорічного засідання BAMIN у м. Кишинів (Республіка Молдова). АРМА регулярно приймає участь у засіданнях Наглядової Ради BAMIN.

 

EPAC/EACN

Європейська мережа партнерів проти корупції (EPAC) та Європейська мережа контактних пунктів проти корупції (EACN) - мережі, які об'єднують понад сотню антикорупційних та поліцейських наглядових органів з 38 країн Європи.

EPAC є середовищем, де фахівці-практики можуть обмінюватися досвідом, вивчати можливості та співпрацювати за межами національних кордонів у розробці спільних стратегій та високих професійних стандартів. Щороку члени EPAC організовують професійну конференцію, спільно з EACN з 2008 року, і мають низку робочих груп, які працюють протягом року.

3 листопада 2023 року АРМА стало членом Європейської мережі партнерів проти корупції.

Рішення про включення Агентства було ухвалене одноголосно під час засідання 22-ї Щорічної професійної конференції EPAC/EACN у Дубліні (Ірландія).

Приєднання до EPAC/EACN відкриває нові можливості для Агентства. Членство посилить його інституційну спроможність у виявленні та розшуку активів, а також посприяє ефективній роботі відомства у боротьбі проти корупції.

 

Європол (European Police Office)

 

У рамках реалізації функції виявлення та розшуку активів, на які може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, АРМА співпрацює з Європейським поліцейським офісом (Європол).

12 липня 2017 року Законом України № 2129-VIII було ратифіковано Угоду між Україною та Європейським поліцейським офісом про оперативне та стратегічне співробітництво.

Метою Угоди є встановлення відносин співробітництва між Україною та Європолом для підтримки України та держав-членів Європейського Союзу в запобіганні і боротьбі з організованою злочинністю, тероризмом та іншими формами міжнародної злочинності.

Після завершення внутрішньодержавних процедур та консультацій з Європолом, АРМА було включено до переліку компетентних органів України, які співпрацюють з Офісом.

Включення АРМА до переліку компетентних органів для  передачі інформації від Європолу до України і передачі інформації в Україні, суттєво розширює формат співпраці, сприяє обміну оперативною інформацією в рамках кримінальних проваджень та участі у спільних заходах з розслідування значно ширшого кола злочинів, забезпечує участь в аналізі оперативних даних.

Працівниками АРМА завершено практичний курс з основ безпечного обміну інформацією на платформі SIENA. Повноцінно функціонал SIENA підключено 11.08.2023.

SIENA запроваджено Європолом з метою поліцейської співпраці між державами-учасницями ЄС, третіми країнами, з якими Європол має меморандуми про співпрацю, у боротьбі з тероризмом, іншими транскордонними злочинами.

В 2024 році представники АРМА взяли участь в засіданні робочої групи Європолу з питань проведення операції «Оскар» у штаб-квартирі Європолу.

 Операція «Оскар» — це операція, розпочата 11 квітня 2022 року Європолом спільно з державами-членами ЄС, Євроюстом і Frontex для підтримки фінансових розслідувань держав-членів ЄС щодо злочинних активів, що належать фізичним та юридичним особам, підданим санкціям у зв’язку з російським вторгненням в Україну. Операція «Оскар» також спрямована на підтримку кримінальних розслідувань державами-членами щодо обходу торгово-економічних санкцій ЄС.

 

Інтерпол

 

 

 

У 2017 році АРМА авторизовано у Глобальній мережі контактних пунктів Інтерполу з розшуку активів, в якості контактного органу від України, а також отримало доступ до захищеної системи зв’язку Інтерполу для обміну інформацією  з розшуку активів (I-SECOM).

Глобальна ініціатива контактних пунктів Інтерполу (Interpol  Global Focal Point Network) – формує платформу для обміну інформацією в частині розшуку  та повернення незаконних  активів.

Безпосередньою стратегічною метою цієї ініціативи є обмін інформацією щодо  виявлення незаконних активів та сприяння їх поверненню до країн походження. Статус контактного пункту в цій ініціативі також дозволяє здійснювати безпосередній обмін інформацією щодо розшуку та виявлення активів з іншими її контактними пунктами.

 

StAR

 

StAR – це партнерська ініціатива  Групи Світового банку та Управління Організації Об’єднаних Націй з наркотиків і злочинності, яка підтримує міжнародні зусилля, спрямовані на припинення практики приховування активів, отриманих від корупційних злочинів.

Ініціатива StAR:

• працює з країнами, що розвиваються та фінансовими центрами з метою запобігання відмиванню доходів, отриманих від корупційних злочинів та своєчасного повернення викрадених активів;
• надає допомогу країнам в розробці нормативно-правової бази, формуванні інституційних знань і навичок, необхідних для повернення активів та працює зі своїми партнерами по всьому світу у напрямку розробки ефективних інструментів, пов'язаних із запобіганням розкраданню активів;
• співпрацюючи з усіма відповідними установами, в тому числі фінансовими центрами і антикорупційними агентствами, надає державам технічну і правову допомогу в напрямку виявлення, повернення та конфіскації активів, отриманих злочинним шляхом та сприяє посиленню міжнародної співпраці у цій сфері;

• вносить інновації в глобальну боротьбу з корупцією, розробляючи стратегію і методи виявлення активів, отриманих від корупційних злочинів, співпрацюючи з низкою міжнародних інституцій, зокрема, таких як: Управління Організації Об'єднаних Націй з наркотиків і злочинності, G8, G20, Організація економічного співробітництва і розвитку (OECD) і Цільова група з фінансових заходів (FATF).

 

IAACA

 

24 липня 2025 АРМА стало учасником Міжнародної асоціації антикорупційних органів (IAACA). Це незалежна, неполітична організація, заснована у 2006 році. 

Цілі IAACA:

Сприяти ефективному впровадженню Конвенції ООН проти корупції (UNCAC);

Підтримувати антикорупційні органи в запобіганні та боротьбі з корупцією, зокрема через:

• міжнародну співпрацю;
• обмін досвідом та найкращими практиками;
• сприяння прозорості, підзвітності, незалежності та професіоналізму антикорупційних органів;
• заходи запобігання корупції як у державному, так і в приватному секторах;
• створення мереж, неформальних і формальних зв’язків, співпраці та координації між антикорупційними та іншими компетентними органами, включаючи правоохоронні та судові органи;
• сприяння обміну та поширенню експертизи та досвіду між антикорупційними органами;
• Сприяння аналізу порівняльного кримінального права та процедур, найкращих практик, а також допомога антикорупційним органам, які беруть участь у програмах реформ та пов’язаних заходах.

IAACA запровадила регіональний координаційний механізм, що передбачає поділ членів на п’ять регіональних груп під керівництвом координаторів для зміцнення співпраці та проведення спільних антикорупційних ініціатив.

Участь АРМА у Міжнародній асоціації сприяє обміну досвідом з державами-членами, а також з міжнародними та регіональними організаціями, поглиблення компетенцій у сфері фінансових розслідувань, повернення активів, а також впровадження сучасних технологій у боротьбі з корупцією, налагодження тісного міжнародного партнерства у боротьбі з корупцією та її запобіганні.

У 2025 році представники АРМА взяли участь у навчальному курсі IAACA на тему «Цифрова та бухгалтерська експертиза: практичне застосування в антикорупційних справах – від розслідування до судового розгляду».