Національне агентство з розшуку та менеджменту активів (АРМА) провело масштабний розшук активів у кримінальному провадженні щодо розкрадання бюджетних коштів, виділених на будівельні роботи.

За інформацією слідства, фігуранти кримінального провадження, використовуючи службове становище та підконтрольні комерційні структури, незаконно заволоділи бюджетними коштами, виданими на виконання будівельних робіт. Таким чином, шляхом завищення вартості робіт, внесення недостовірних даних до фінансової документації та залучення фіктивних субпідрядників, організували схему виведення значних сум державних коштів на рахунки афілійованих компаній.

На виконання запиту правоохоронного органу працівниками АРМА розшукано:

▪️130 транспортних засобів

▪️ об'єкти житлової та нежитлової нерухомості

▪️внески до статутних капіталів компаній на суму близько 20 млн грн

▪️грошові кошти у розмірі понад 45 млн грн на банківських рахунках

"Проведені розшукові заходи демонструють ефективність взаємодії АРМА з правоохоронними органами у справах, пов'язаних із розкраданням державних коштів. Зазначену інформацію про активи вже передано до відповідного правоохоронного органу з метою подальшого накладення арешту", — зазначив заступник Голови АРМА Павло Великоречанін.

Арешт виявлених Національним агентством активів дозволить запобігти їхньому відчуженню, приховуванню або використанню у спосіб, який може ускладнити подальше судове розслідування та процес повернення коштів до Державного бюджету України.