З 17 липня 2018 року слідчі Харківського відділу поліції ГУНП в Харківській області проводять досудове розслідування по кримінальному провадженню за № 42018221430000250 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України – "привласнення чужого майна в особливо великих розмірах". По суті, органи досудового розслідування, прокуратури та суду відреагували на шахрайські дії, які, на думку слідства, призвели до незаконного заволодіння грошовою сумою в розмірі понад 21 млн доларів США (майже 591 млн гривень).
Далі, своїми ухвалами слідчі судді Харківського районного суду Харківської області від 28.09.2018 у справі № 635/4979/18 (провадження № 1-кс/635/2266/2018 та № 1-кс/635/2265/2018) наклали арешт на майно підприємств групи «Росток-Холдинг».
АРМА наголошує, що у даних кримінальних провадженнях усе арештоване майно, відповідно до статті 98 КПК України, визнано речовими доказами – об’єктами, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, містять відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.
Крім того, 30 листопада 2018 року слідчі судді Харківського районного суду Харківської області визначили порядок зберігання речових доказів у кримінальному провадженні № 42018221430000250 від 17.07.2018. Цей порядок зберігання речових доказів передбачено статтею 100 КПК України, та є встановленим судом шляхом виконання раніше прийнятих ухвал про арешт відповідного майна.
Активи "Росток-Холдинг", передані в управління АРМА, є речовими доказами, на які накладено арешт у кримінальному провадженні та майном, до якого органами досудового розслідування, прокуратури та суду застосовано спеціальний порядок зберігання речових доказів.
Відповідно, управління АРМА цими активами є діяльністю із виконання чотирьох судових рішень, з метою сприяння слідчим, прокурорам та суддям у досягненні завдань кримінального провадження передбачених статтею 2 КПК України. Крім того, усі активи є об’єктами ймовірної майбутньої конфіскації в дохід держави.
