З 13 по 17 січня в штаб-квартирі Європолу в місті Гаага (Нідерланди) пройшла глобальна операція з виявлення, розшуку та конфіскації злочинних активів - «A.S.S.E.T.», в якій взяли участь представники правоохоронних органів з 28 країн світу. Україну представляли спеціалісти Департаменту виявлення, розшуку та повернення активів в іноземних юрисдикціях - Павлюк Дарина - та Департаменту цифрового розвитку виявлення та розшуку активів  - Павло Трухан - Агентства з розшуку та менеджменту активів (АРМА).

У рамках нового пілотного проєкту Європолу «A.S.S.E.T.», наша команда впоралася з надскладним завданням – виявленням активів за кордоном навіть у тих юрисдикціях, з якими не було жодного попереднього зв’язку, та досягла значних результатів.

Завдяки ефективній співпраці АРМА з компетентними органами іноземних держав в рамках українських кримінальних кейсів, іноземними компетентними органами виявлено:

•     16 банківських рахунків, баланс на яких складає понад 6 млн доларів США;
•     3 об’єкти нерухомості;
•     2 автомобілі;
•     частки в статутних капіталах іноземних товариств на суму понад 400 тисяч євро.

Варто зазначити, що інформацію про виявлені активи вже передано до правоохоронних органів України для вжиття подальших процесуальних дій щодо цих активів, зокрема це стосується і виявлених 6 млн євро в банку на території іноземної держави.

Більше того, протягом 5 днів проекту, спеціалісти АРМА на запити компетентних органів іноземних країн виявили на території України:

•     23 земельні ділянки;
•     20 об’єктів нерухомості;
•     7 автомобілів;
•     3 одиниці зброї;
•     1 об’єкт інтелектуальної власності;
•     частки в статутних капіталах юридичних осіб.

«Ця операція є результатом активної співпраці між АРМА та EUROPOL. АРМА висловлює щиру подяку EUROPOL за довіру та можливість долучитися до цього проєкту. Це вагомий крок вперед у боротьбі з фінансовою злочинністю!», – зазначив заступник Голови АРМА Павло Великоречанін.

АРМА продовжує свою місію з виявлення та розшуку злочинних активів у всіх куточках світу, демонструючи, що міжнародна співпраця – ключ до ефективної протидії фінансовій злочинності.

Довідково:

Проект A.S.S.E.T. (Цільова група з пошуку та вилучення активів) - унікальна ініціатива, спрямована на вилучення якомога більшої кількості злочинних активів по всьому світу. Загалом до операції приєдналися 43 правоохоронні органи з 28 країн, а також представники міжнародних організацій, включаючи Євроюст та Інтерпол.

Більше про проект ТУТ.