За інформацією слідства, група осіб організувала канал незаконного переправлення громадян України через державний кордон до країн Європейського Союзу за грошову винагороду. 

У рамках досудового розслідування Національному агентству з розшуку та менеджменту активів було доручено здійснити розшук активів фігурантів кримінального провадження.

Так, на виконання запиту правоохоронного органу, працівники Департаменту цифрового розвитку виявлення та розшуку активів АРМА провели комплекс заходів, в результаті яких виявили та розшукали:

10 об’єктів нерухомості;

10 автомобілів;
8 земельних ділянок;
гроші на рахунках в банках на більш як 100 тис. гривень;
цінні папери на понад 60 тис. гривень;
криптовалютні активи на суму близько 10 тис. доларів США.

Значна частина виявлених активів — нерухомість, автотранспорт і земельні ділянки — була зареєстрована за фігурантами кримінального провадження як в Україні, так і в державах-членах ЄС. Також встановлено, що зазначені особи є власниками компаній як на території України, так і за кордоном.

Інформацію про розшукане майно вже передано правоохоронним органам для вирішення питання щодо накладення арешту на ці активи.

«Завдяки швидкому реагуванню та глибокому аналітичному опрацюванню АРМА вдалося виявити не лише українські, а й закордонні активи, пов’язані із злочинною діяльністю. Ми продовжуємо системну роботу із виявлення та розшуку активів, які підлягають арешту та подальшому управлінню в інтересах держави», — зазначив заступник Голови АРМА Павло Великоречанін.