Слідчі Державного бюро розслідувань встановили, що громадянин України отримав на особистий банківський рахунок понад 20 мільйонів євро в якості дивідендів від кіпрської компанії. В подальшому він, з метою легалізації грошових коштів, умисно подав декларацію про доходи до ДПС України з недостовірною інформацією. Сума порушень сягає близько 54 мільйони гривень.

Працівники Агентства з розшуку та менеджменту активів (АРМА) розшукали активи громадянина України, який підозрюється в ухиленні від сплати податків.

За словами заступника Голови АРМА Павла Великоречаніна, працівники Управління виявлення та розшуку активів провели детальний аналіз інформації з усіх реєстрів та баз даних, які є в розпорядженні АРМА.

«За результатами аналізу встановлено наявність активів у фігуранта кримінального провадження 5 об’єктів нерухомості, 5 земельних ділянок, автомобіля, моторного судна та частки в статутному капіталі на майже 300 тисяч гривень. Також, встановлено наявність відкритих банківських рахунків із залишками на рахунку понад мільйон гривень», - повідомив профільний заступник Голови Нацагентства.

Він також додав, що наразі тривають заходи щодо розшуку за межами України інших активів підозрюваного.

Отриману в ході розшуку інформацію АРМА передало органу досудового розслідування для накладення арешту на виявлені активи.