На виконання запиту Бюро економічної безпеки працівники АРМА виявили активи суб’єктів господарювання, чия незаконна діяльність на території України завдала державі збитків на суму понад мільярд гривень.
Досудовим розслідуванням встановлено, що посадові особи кількох компаній, підконтрольних депутату-зраднику, вчиняли шахрайські оборудки. Зокрема, вони укладали фіктивні договори про надання поворотної фінансової допомоги та переводили безготівкові кошти у готівку для легалізації придбаного майна.
«Опрацьовуючи отриманий запит за допомогою інформаційних і довідкових систем, реєстрів та банків даних, працівники АРМА зібрали та проаналізували інформацію щодо бенефіціарних власників та підконтрольних осіб, а також наявності у їхній власності інших активів», - сказав заступник голови АРМА Павло Великоречанін.
Співробітники Управління виявлення та розшуку активів знайшли:
- Частки у статутному капіталі на загальну суму – 108 751 919 грн;
- Житлову нерухомість – 7 шт;
- Нежитлову нерухомість – 13 шт.;
- Автомобільні транспортні засоби – 8 одиниць;
- Великовантажні транспортні засоби – 53 одиниці;
- Земельні ділянки – 8 шт.;
- Морський та річковий транспорт – 1 шт.;
- Сільськогосподарську техніку – 8 шт.
За словами Павла Великоречаніна, Агентство паралельно виявляє та розшукує закордонні активи, якими володіють ці особи.
АРМА вже передало отримані дані до БЕБ для вжиття відповідних заходів. Зокрема, накладення арешту на активи та їх подальшої конфіскації у дохід держави.
