За інформацією слідства, фігуранти кримінального провадження через підставні юридичні особи здійснювали торгівлю з представниками країни агресора, постачаючи спеціалізовані товари.

На виконання запиту правоохоронного органу працівники Департаменту цифрового розвитку виявлення та розшуку активів Агентства з розшуку та менеджменту активів (АРМА) за допомогою наявних інструментів та доступу до відповідних баз даних провели заходи виявлення та розшуку активів зловмисників.

Зокрема виявлено та розшукано: об'єкти нежитлової нерухомості, земельні ділянки, автомобільний транспорт, нематеріальні активи - майнові права інтелектуальної власності, частки у статутних капіталах, а також гроші на банківських рахунках на майже 40 млн грн.

“Ми оперативно реагуємо на запити правоохоронних щодо виявлення і розшуку активів фігурантів таких справ. АРМА готове забезпечити надходження до бюджету за рахунок ефективного управління арештованими активами, виявленими в рамках кримінальних проваджень", — зазначив заступник Голови АРМА Павло Великоречанін.

Інформацію про виявлені активи вже передано до органу досудового розслідування для вжиття заходів щодо накладення арешту на виявлені активи з подальшою передачею їх в управління АРМА.