На  запит Донецької обласної прокуратури АРМА виявило та розшукало активи громадянина України, які приховані за кордоном.

Досудовим розслідуванням встановлено, що  громадянин України здійснив продаж іменних акцій на загальну суму понад 1 млн. EUR та ухилився від сплати податку, що спричинило ненадходження до бюджету коштів, які перевищують неоподаткований мінімум доходів громадян в сім тисяч разів.

Працівники Управління інформаційно-аналітичного забезпечення виявлення та розшуку активів АРМА, спрямували міжнародні запити до компетентних органів іноземних держав та за допомогою інформаційних і довідкових систем, розшукали приховані активи  фігуранта за кордоном.

За словами заступника Голови АРМА Павла Великоречаніна, співробітники Агентства виявили наступні активи:

 -         корпоративні права на територіях 3-х іноземних юрисдикцій;
-         земельні ділянки - 5;
-         житлова нерухомість – 1 (будинок вартістю 670 000 EUR);
-         автомобіль.

Отримані дані АРМА спрямувало до Донецької обласної прокуратури для вжиття заходів з метою накладення арешту на активи та їх подальшої конфіскації.