Під час опрацювання запиту правоохоронного органу працівники АРМА виявили та розшукали активи фігурантів кримінального провадження, які здійснювали господарську діяльність у взаємодії з РФ та незаконними органами влади, створеними на тимчасово окупованій території (у тому числі окупаційними адміністраціями держави-агресора).
Ключові фігуранти, що мають російське громадянство, організували злочинну схему в тандемі з українськими партнерами для продовження своєї діяльності в Україні в обхід запроваджених санкцій та збереження бізнесу у нашій державі.
Фактично підсанкційна юридична особа, бенефіціарними власниками якої є громадяни РФ, вела свої справи в Україні під виглядом інших юридичних осіб, уникаючи чинних регуляторних заходів.
За словами заступника Голови АРМА Павла Великоречаніна, працівники Агентства виявили наступні активи в Україні та за її межами:
- Автомобільний транспорт: 15;
- Житлова нерухомість: 9;
- Нежитлова нерухомість: 8;
- Земельні ділянки: 8;
- Нематеріальні активи: 40;
- Частки в статутному капіталі: близько 4 млн. грн.;
- Грошові кошти: понад 900 млн. грн.
Отримані дані АРМА спрямувало до правоохоронних органів для вжиття відповідних заходів (зокрема, накладання арешту та подальшої конфіскації).
