На виконання запиту Головного слідчого управління СБУ АРМА виявило активи, пов'язані з юридичними та фізичними особами, причетними до протиправної діяльності одного з українських проросійських політиків.
Досудове розслідування встановило, що народний депутат IX скликання від забороненої політичної партії, будучи кінцевим бенефіціаром двох ТОВ, з 2014 року вчиняв дії, спрямовані на державну зраду, фінансував насильницьку зміну та повалення конституційного ладу в Україні, захоплення державної влади й зміну меж території та державного кордону України.
Заступник Голови АРМА Павло Великоречанін повідомив, що завдяки використанню інформаційно-довідкових систем, реєстрів та баз даних співробітники Агентства виявили активи акціонерного товариства, що знаходиться на тимчасово окупованій території Автономної Республіки Крим. Ретельний аналіз даних, отриманих від Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку, показав, що ця компанія здійснила транзакції на суму близько 1 млрд гривень за період з 2013 по 2018 роки.
«Агентство оперативно передало цю інформацію до правоохоронних органів для більш детального аналізу та перевірки переказу цінних паперів через афілійовані компанії-нерезиденти, у тому числі на адресу брата підозрюваного у росії», - додав він.
Працівники АРМА виявили наступні активи, що належать підозрюваним:
- житлову нерухомість – 1 об'єкт;
- нежитлову нерухомість – 47 об'єктів;
- земельні ділянки (кількість) – 7;
- транспортні засоби (кількість) – 3,
- частки у статутному капіталі на загальну суму 587 884 970 грн;
- грошові кошти (грн) - 2 218.
Отримані дані АРМА спрямувало до Головного слідчого управління СБУ для вжиття відповідних заходів, зокрема, накладення арешту на активи та їх подальшої конфіскації.
ІНШІ МАТЕРІАЛИ
05-11-2024 Новини
АРМА виявляє потаємні активи працівників МСЕК: перші результати розшуку на мільйони
04-11-2024 Анонси
