В ході розшуку активів в умовах воєнного стану АРМА приділяє особливу увагу кримінальним провадженням з розслідування злочинів проти основ національної безпеки України та протидії протиправній діяльності, яка спрямована на підтримку військової агресії рф/рб проти України.
Як приклад ефективної взаємодії з правоохоронними органами, слід відзначити розгляд звернення органу досудового розслідування, по якому проведено комплекс заходів з виявлення та розшуку активів громадянина рф та його дружини, причетних до фінансування збройної агресії проти України. Російський бізнесмен входить до найближчого оточення керівників фінансово-промислових груп кремля, які є бенефіціарами 7-ми підприємств, заснованих в Україні.
За вказівками згаданої особи підконтрольні українські підприємства виробляли високотехнологічну продукцію для буріння нафтогазових свердловин і продавали її за кордон.
Щоб приховати свій бізнес в Україні після повномасштабного вторгнення, громадянин рф намагався переписати власні підприємства на представників підконтрольних комерційних структур. Також була створена фірма в одній із країн Європейського Союзу для нелегального виведення власних прибутків з України.
За результатами аналітичної роботи працівниками АРМА виявлено:
- корпоративні права зазначених підприємств на загальну суму близько 25 мільйонів гривень;
- 16 об’єктів нерухомого майна;
- 33 транспортних засоби;
- 37 одиниць сільськогосподарської техніки.
У межах досудового розслідування за рішеннями суду було накладено арешти на зазначені корпоративні права, об’єкти нерухомого майна, транспортні засоби та сільськогосподарську техніку вказаних підприємств та їх бенефіціарів – громадян рф. Загальна орієнтовна вартість арештованих активів становить 60 мільйонів гривень.
У березні 2023 року на підставі рішень слідчого судді зазначені активи передано в управління АРМА.
ІНШІ МАТЕРІАЛИ
21-11-2024 Новини