Агентство з розшуку та менеджменту активів (АРМА), провело масштабний розшук активів у кримінальному провадженні щодо розтрати бюджетних коштів посадовцями державного органу.

За даними слідства, службові особи, зловживаючи своїми повноваженнями, протягом 2022-2023 років укладали завідомо збиткові для держави договори з пов'язаними юридичними особами. Державні кошти, виділені на ці угоди, одразу переводилися на рахунки учасників злочинної схеми та легалізовувалися.

Працівники АРМА за запитом правоохоронців, розшукали значні активи фігурантів справи:

• Статутний капітал на суму понад 40 млн грн
• Понад 20 об'єктів нерухомості, включаючи житлову та комерційну
• Більше 20 одиниць елітних автомобілів
• Близько 30 земельних ділянок
• Значні кошти на банківських рахунках - понад 3,5 млн грн в різних валютах
• Зброя

Також встановлено та проаналізовано інформацію, щодо бенефіціарних власників та підконтрольних осіб, а також наявності у їхній власності інших активів.

"Ми продовжуємо активно співпрацювати з правоохоронцями для розшуку та подальшого управління активами, що можуть бути арештовані за рішенням суду та передані в управління АРМА. Це важливий крок у протидії розкраданню державних коштів в умовах воєнного стану та відновленню справедливості", - зазначив заступник Голови АРМА Павло Великоречанін.

Він додав, що всю інформацію про активи вже передано до органу досудового розслідування для вжиття заходів щодо накладення арешту на виявлені активи з подальшою передачею їх в управління АРМА.