В результаті співпраці АРМА та Державного бюро розслідувань затверджено порядок взаємодії АРМА та ДБР щодо виявлення та розшуку активів, на які може бути накладено арешт у кримінальному провадженні.
Спільний наказ АРМА та ДБР від 26.04.2021 № 151/262 зареєстрований в Міністерстві юстиції України 14.05.2021 за № 642/36264 та набрав чинності 28 травня 2021 року.
Наказом встановлено механізм взаємодії АРМА з ДБР при розгляді АРМА звернень ДБР та виконанні запитів іноземних держав щодо виявлення та розшуку активів.
Нормативно-правовим актом визначено:
- вимоги до звернень, підготовлених ДБР до АРМА;
- порядок та строки розгляду звернень;
- порядок моніторингу результатів розгляду звернень та висновків;
- порядок витребування АРМА інформації для виконання іноземного запиту.
Набрання документом чинності дає змогу практично врегулювати взаємовідносини між АРМА та ДБР в процесі виконання відомствами своїх повноважень, що є важливою складовою формування державної політики у сфері виявлення та розшуку активів.
Довідково.
Всього, протягом своєї діяльності АРМА відповідно до вимог Закону України «Про Національне агентство України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів» забезпечено розгляд 653 звернень слідчих ДБР щодо виявлення та розшуку активів, на які може бути накладено арешт у кримінальному провадженні (у 2019 році – 188 звернень, 2020 рік – 371, за 4 місяці 2021 року – 94).
В результаті розгляду звернень ДБР загалом АРМА було виявлено та/або розшукано:
- частки у статутних капіталах на суму понад 32 млрд. грн;
- цінні папери загальною вартістю понад 5,2 млрд. грн;
- грошові кошти (близько 833 млн. грн, більше ніж 33,6 млн. доларів, 331 тис. євро);
- 2 683 земельні ділянки;
- понад 4 тис. одиниць нерухомості;
- транспорт: 1306 од. автомобільного та 109 одиниць морського (річкового).
Загалом між органами налагоджено плідну співпрацю у сфері виявлення та розшуку активів, у тому числі у резонансних справах, що розслідуються слідчими ДБР та в яких фігурують активи вартістю в мільярди гривень.
