Агентство з розшуку та менеджменту активів (АРМА) спільно з СБУ та прокуратурою викрили організовану групу, яка здійснювала незаконну господарську діяльність у взаємодії з державою-агресором та легалізувала кошти через цифрові активи.

За даними слідства, зловмисники налагодили схему постачання товарів народного споживання на тимчасово окуповані території Луганської області. Товари закуповувалися на підконтрольній Україні території, після чого через країни Європи та Білорусь потрапляли до рф, а звідти - на окуповані території.

На тимчасово окупованій території один з учасників групи, зареєстрований як ФОП в незаконних окупаційних органах влади, реалізовував товари через мережу власних магазинів.

За сприяння АРМА встановлено механізм легалізації отриманих коштів - учасники групи конвертували їх у цифрові активи та обготівковували на території Києва. Загальна сума легалізованих коштів перевищила 23 мільйони гривень.

"Можливості АРМА з розшуку не обмежуються лише виявленням активів по всьому світу. Наші фахівці допомагають правоохоронцям розкривати найзухваліші схеми злочинців, зокрема тих, хто співпрацює з державою-агресором. Кожен, хто чинить злочини проти України, має понести економічну відповідальність за свої дії", — наголосив заступник Голови АРМА Павло Великоречанін.

Наразі досудове розслідування завершено. Організатору та його спільникам оголошено про підозру за ч. 3 ст. 28, ч. 4 ст. 111-1 (колабораційна діяльність) та ч. 3 ст. 209 (легалізація майна, одержаного злочинним шляхом) Кримінального кодексу України. Обвинувальні акти направлено до суду.​​​​​​​​​​​​​​​​