Головне слідче управління Національної поліції України проводить розслідування кримінального провадження щодо розтрати та заволодіння чужим майном (заставним майном) шляхом зловживання службовим становищем. Сума завданих збитків згідно з матеріалами кримінального провадження становить більше чотирьох мільярдів гривень.

Виконуючи запит слідства, працівники Управління інформаційно-аналітичного забезпечення виявлення та розшуку активів АРМА провели ряд заходів щодо розшуку активів фігурантів справи.

За словами заступника Голови АРМА працівники Нацагентства провели ряд заходів та встановили декілька країн, де знаходиться майно підозрюваних. До цих країн було направлено ряд міжнародних запитів.

«Наразі вже підтверджено наявність у фігурантів кримінального провадження рухомого майна та частки у статутному капіталі іноземної компанії», - повідомив Павло Великоречанін.

Він додав, що інформацію щодо виявлених активів направлено до правоохоронних органів для подальшого накладення арешту.