Національне агентство з розшуку та менеджменту активів на виконання запиту Головного управління Національної поліції в Закарпатській області виявило та розшукало активи осіб, підозрюваних в організації незаконного переправлення громадян через державний кордон України.

Так, за інформацією слідства, у лютому 2025 року службові особи домовилися з двома громадянами України про їх незаконне переміщення до ділянки державного кордону з Румунією за грошову винагороду у розмірі 7 тисяч доларів США за кожного. Вказані факти підтверджуються матеріалами кримінального провадження, а фігурантам вже повідомлено про підозру.

У межах розшуку активів працівники Департаменту виявлення, розшуку фінансових та інших активів АРМА за допомогою інформаційних та довідкових підсистем, державних реєстрів і банківських установ встановили та розшукали активи підозрюваних.

«Внаслідок ефективної та системної роботи нам вдалося виявити банківські рахунки, а також різні об’єкти майна, що перебувають у власності підозрюваних. Зокрема, було розшукано житлову нерухомість, земельні ділянки, автомобільний та річковий транспорт», – повідомив заступник Голови АРМА Павло Великоречанін.

За результатами розшуку працівники АРМА зібрали інформацію про наявність у підозрюваних цих активів. Отримані дані вже передано до органу досудового розслідування для ініціювання процедури накладення арешту на виявлені активи.