Національне агентство з розшуку та менеджменту активів (АРМА) виявило та розшукало активи осіб, причетних до організації незаконного виготовлення та збуту фальсифікованих лікарських засобів на території України, що завдало державі значних збитків.
За інформацією слідства, група киян через підконтрольні юридичні особи організувала виробництво і незаконний обіг лікарських засобів, які містили психотропні речовини віднесені до наркотичних.
Завдяки використанню інформаційних і довідкових систем, а також банків даних, працівники Департаменту виявлення, та розшуку фінансових та інших активів АРМА зібрали і проаналізували детальну інформацію про бенефіціарів та підконтрольні їм активи. Виявлено низку майна, зокрема:
- 21 об'єкт нежитлової нерухомості, серед яких офіси, кав’ярні та паркомісця у Києві
- 26 об'єктів житлової нерухомості в столиці
- 16 земельних ділянок в Закарпатській, Донецькій та Івано-Франківській областях
- Люксовий автомобіль та повітряне судно
- Частки у статутних капіталах
Отримані дані були передані до Національної поліції для вжиття необхідних заходів, зокрема накладення арешту на виявлені активи.
Павло Великоречанін, заступник Голови АРМА, зазначив: «Така співпраця є важливим кроком для того, щоб відносно зловмисників було застосовано не тільки юридичну відповідальність, а і економічну. Завдяки злагодженій роботі Агентства та Національної поліції ми змогли виявити активи зловмисників, для подальшого арешту. Активи набуті злочинним шляхом мають бути використані в інтересах держави».
