На виконання запиту Служби безпеки України АРМА виявило активи фізичних та юридичних осіб, які здійснювали протиправну господарську діяльність на тимчасово окупованих територіях України чим завдали збитків державі в особливо великих розмірах.

Досудовим розслідуванням встановлено, що  громадяни України  після вчинення збройної агресії з боку країни терориста росії, продовжили здійснювати господарську діяльність у взаємодії з незаконними органами влади на тимчасово окупованих територіях України. Зокрема, ведення оптової торгівлі сільськогосподарської продукції. Фінансуючи та сплачуючи податки на окупованих територіях, Україні завдано збитків в особливо великих розмірах.

Працівники Управління виявлення та розшуку активів  АРМА за допомогою інформаційних і довідкових систем, реєстрів та банків даних проаналізували обсяг інформації щодо бенефіціарних власників та підконтрольних осіб, а також наявності у їхній власності інших активів.

За словами заступника Голови АРМА Павла Великоречаніна, співробітники Агентства виявили наступні активи, що належать підозрюваним:

• нежитлова нерухомість  – 16;

• житлова нерухомість – 1;

• сільськогосподарська техніка з комплектуючими – 30;

• с/г продукція – 4 114 252 кг. зерна;

• інше майно (домогосподарство) – 2;

• земельні ділянки  – 8;

• автомобільний транспорт – 12;

• частки у статутних капіталах – 19 100 грн;

• Тварини (поголів’я корів) – 145. 

Отримані дані АРМА спрямувало до СБУ для вжиття відповідних заходів, зокрема, звернення до суду для накладення арешту на виявлені активи.