На виконання запиту Служби безпеки України АРМА виявило активи фізичних та юридичних осіб, які здійснювали протиправну господарську діяльність на тимчасово окупованих територіях України чим завдали збитків державі в особливо великих розмірах.
Досудовим розслідуванням встановлено, що громадяни України після вчинення збройної агресії з боку країни терориста росії, продовжили здійснювати господарську діяльність у взаємодії з незаконними органами влади на тимчасово окупованих територіях України. Зокрема, ведення оптової торгівлі сільськогосподарської продукції. Фінансуючи та сплачуючи податки на окупованих територіях, Україні завдано збитків в особливо великих розмірах.
Працівники Управління виявлення та розшуку активів АРМА за допомогою інформаційних і довідкових систем, реєстрів та банків даних проаналізували обсяг інформації щодо бенефіціарних власників та підконтрольних осіб, а також наявності у їхній власності інших активів.
За словами заступника Голови АРМА Павла Великоречаніна, співробітники Агентства виявили наступні активи, що належать підозрюваним:
- нежитлова нерухомість – 16;
- житлова нерухомість – 1;
- сільськогосподарська техніка з комплектуючими – 30;
- с/г продукція – 4 114 252 кг. зерна;
- інше майно (домогосподарство) – 2;
- земельні ділянки – 8;
- автомобільний транспорт – 12;
- частки у статутних капіталах – 19 100 грн;
- Тварини (поголів’я корів) – 145.
Отримані дані АРМА спрямувало до СБУ для вжиття відповідних заходів, зокрема, звернення до суду для накладення арешту на виявлені активи.
