На виконання запиту Управління СБ України у Сумській області АРМА виявило та розшукало активи українського бізнесмена, який за попередньою змовою з іншими особами допомагав Росії. Його дії кваліфікуються як пособництво державі-агресору (ч.1 ст. 111-2 КК України).
Досудовим слідством встановлено, що фігурант, будучи засновником та власником 18 агропідприємств, порушив вимоги земельного законодавства та організував незаконну схему оренди значних площ земельних ділянок у громадян РФ. Крім того, підприємець сплачував орендну плату за використання активів (перераховував кошти на банківські рахунки громадян РФ або передавав готівку).
За словами заступника Голови АРМА Павла Великоречаніна, завдяки використанню інформаційно-довідкових систем, реєстрів та баз даних співробітники Агентства виявили наступні активи, що належать підозрюваному:
- автомобільний транспорт (шт.) - 239
- нежитлова нерухомість (од.) - 13
- земельні ділянки (шт.) – 4 531
- с/г продукція (од.) – 43 386 406
- сільськогосподарська техніка з комплектуючими (од.) - 415
- частки у статутних капіталах (грн) -567 583 542
Отримані дані АРМА спрямувало до СБУ для вжиття відповідних заходів - зокрема, накладення арешту на активи та їх подальшої конфіскації.
