За підтримки МВФ у Відні відбулася місія «Використання заходів AML/CFT для покращення розслідування податкових злочинів та пов’язаного відшкодування податків».

У заході взяли участь представники АРМА, Держфінмоніторингу та БЕБ. Разом з міжнародними експертами вони обговорили сучасні підходи FATF та OECD щодо протидії відмиванню коштів, ухиленню від сплати податків, незаконному відшкодуванню ПДВ, товарній контрабанді та іншим податковим правопорушенням.

Серед ключових тем — використання органами досудового розслідування інструментів АРМА для виявлення, розшуку та управління активами.

Представники АРМА акцентували увагу на важливості аналітично орієнтованого підходу до виявлення та розшуку активів, цифровізації процесів та посилення міжвідомчої взаємодії для їх ефективного управління.

Окремо було відзначено роль АРМА в системі asset recovery, зокрема щодо збереження економічної вартості арештованих активів та розвитку міжнародної співпраці з їх повернення.

За результатами обговорень учасники дійшли згоди, що ключем до ефективної протидії економічним злочинам є посилення міжвідомчої взаємодії, аналітичної роботи, міжнародного обміну інформацією та впровадження сучасних цифрових інструментів.