За даними слідства, яке здійснює Головне слідче управління Національної поліції України, учасники організованої злочинної групи, прикриваючись постачанням дронів для Збройних Сил України, заволоділи коштами та майном волонтерів. Загальна сума збитків, згідно матеріалів кримінального провадження, перевищує 10,7 млн грн.
На запит правоохоронного органу Національне Агентство з менеджменту та розшуку активів (АРМА) здійснило розшук активів фігурантів кримінального провадження. Працівники Департаменту виявлення, розшуку фінансових та інших активів АРМА виявили:
- 11 земельних ділянок
- 10 люксових автомобілів
- 11 об'єктів житлової та комерційної нерухомості
- частки у статутних капіталах підприємств на понад 18 млн грн
- кошти в банках — понад 22 млн грн і майже $10 000 (в еквіваленті)
- майнові права інтелектуальної власності та інші нематеріальні активи
«Розшук активів у справах, що стосуються привласнення коштів під виглядом допомоги Збройним Силам України, є сьогодні вкрай важливим напрямком нашої роботи. АРМА продовжуватиме активно взаємодіяти з Національною поліцією для забезпечення економічної безпеки та відновлення справедливості”, - наголосив заступник Голови АРМА Павло Великоречанін.
Розслідування триває та перебуває під процесуальним керівництвом Офісу Генерального прокурора. Інформацію про розшукане майно вже передано правоохоронним органам для вирішення питання щодо накладення арешту на ці активи. Водночас працівники АРМА продовжують роботу щодо виявлення активів фігурантів справи за межами України.
