Національне агентство з розшуку та менеджменту активів (АРМА) успішно опрацювало запит правоохоронних органів щодо розшуку майна осіб, підозрюваних у вчиненні кримінальних правопорушень, пов'язаних з незаконним видобутком корисних копалин.

За версією слідства, службові особи державного підприємства та товариства з обмеженою відповідальністю, що знаходяться у Кіровоградській області, вступивши в злочинну змову зі службовими особами іншого підприємства, в період з 2023 року по теперішній час здійснювали незаконний видобуток корисних копалин без спеціальних дозволів на використання надр. Зокрема, фігуранти оформляли фіктивні документи та займалися незаконним видобутком піску, який надалі використовували для виготовлення залізобетонних виробів та конструкцій, внаслідок чого завдали державі значної матеріальної шкоди.

Фахівці Департаменту виявлення, розшуку активів та методологічного забезпечення АРМА провели комплексний аналіз наявної інформації щодо підозрюваних та їхнього майнового стану, використовуючи наявні інструменти та доступ до відповідних баз даних.

За зультатами проведеної розшукової роботи було виявлено та розшукано значну кількість активів фігурантів злочинної схеми:

- Понад 89 мільйонів гривень на банківських рахунках

- 52 одиниці автомобільного транспорту

- 6 об'єктів нежитлової нерухомості

- 4 об'єкти житлової нерухомості

- 5 одиниць морського та річкового транспорту

- 4 одиниці сільськогосподарської техніки з комплектуючими

- 3 земельні ділянки

- Корпоративні права загальною номінальною вартістю 99 тис. 500 гривень

"Масштаби виявлених активів свідчать про системний характер злочинної діяльності та її значну прибутковість за рахунок завданої державі шкоди. АРМА продовжує демонструвати ефективність роботи у справах економічних злочинів, що дозволяє забезпечити відшкодування збитків державі. Кожен, хто завдає шкоди державі через незаконну діяльність, понесе економічну відповідальність, і АРМА це забезпечить", — зазначив заступник Голови АРМА Павло Великоречанін.

Інформацію про виявлені активи оперативно передано до правоохоронного органу для вжиття відповідних заходів щодо накладення арешту на виявлені активи та їх подальшої передачі в управління АРМА.