За інформацією слідства, службові особи підприємства створили схему ухилення від сплати податку на додану вартість через документування неіснуючих операцій з компаніями, що мають ознаки "ризиковості". В результаті державний бюджет недоотримав понад 30 млн грн податкових надходжень.

На виконання запиту органу досудового розслідування АРМА провело масштабні заходи з виявлення та розшуку активів фігурантів кримінального провадження. Зокрема, АРМА виявило:

- близько 50 одиниць сільськогосподарської техніки та транспортних засобів

- 6 об'єктів житлової та нежитлової нерухомості

- внески до статутного капіталу компаній на суму близько 16 млн грн

- понад 10 торговельних марок

"В умовах війни махінації з податками — це удар по обороноздатності держави. Кожна гривня, яка мала надійти до бюджету, але не надійшла через такі схеми — це недоотримані кошти на підтримку наших захисників. АРМА готове забезпечити, щоб виявлені активи ефективно працювали на державу та компенсували завдані збитки", — наголосив заступник Голови АРМА Павло Великоречанін.

Інформацію про виявлені активи передано до органу досудового розслідування для вжиття заходів щодо накладення арешту з подальшою можливістю передачі їх в управління АРМА. Виявлене майно може бути використане для відшкодування завданих державному бюджету збитків за рахунок ефективного управління АРМА.​​​​​​​​​​​​​​