21 вересня 2018 року з метою здійснення заходів з передачі в управління компанії управителю активів та налагодження конструктивного діалогу з власниками активів, співробітники АРМА відвідали адреси місцезнаходження юридичних осіб – власників, відповідно до відомостей, які містяться у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців.

Зокрема, йдеться про Одеський ЦУМ (власник ТОВ «БЛЕК СІ РІЕЛТІ ГРУП») та готель «Чорне море» («Золотий Бугаз», власник ПАТ «ТУРИСТИЧНО-ВИРОБНИЧА ФІРМА «ЧОРНЕ МОРЕ»), які передано в управління АРМА ухвалами слідчого судді Шевченківського районного суду м. Києва.

Співробітники АРМА, прибувши за адресами юридичних осіб – власників зазначених активів, відповідно до відомостей, які містяться у Реєстрі з’ясували, що за вказаними адресами вони не перебувають.

Отже, АРМА було встановлено, що власники активів вказали у Реєстрі недостовірні дані про своє місцезнаходження, що наразі унеможливлює початок будь-якого діалогу з власниками активів.

Відсутність конструктивного діалогу з власниками активів ускладнює взаємодію АРМА з третіми особами, які до накладення арешту на відповідне майно у кримінальному провадженні цими активами фактично користувалися.

Про зазначені факти було повідомлено процесуального керівника у кримінальному провадженні у рамках якого було накладено арешт та визначено порядок зберігання згаданих вище речових доказів. Також АРМА звернулося до Генеральної прокуратури України з проханням сприяти у встановленні фактичного місцезнаходження зазначених юридичних осіб (власників активів).