21 січня 2019 року до Міністерства юстиції України (Мін’юст) та Комісії з питань розгляду скарг у сфері державної реєстрації (далі – Комісія) надійшла скарга виконуючого обов’язки генерального директора "Росток-Холдингу" Ігоря Сташука.

Він повідомив про те, що згідно з відомостями Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань (далі – ЄДР), державним реєстратором Шевченківської районної в місті Києві державної адміністрації Сотніковою Т.О. змінено керівника Товариства з виконуючого обов'язки керівника Сташука І.П. на Кисельова А.В., а також виключено зі складу підписантів Товариства Наточія Р.П. (реєстраційна дія від 18.01.2019 № 10701070019040512).

Зазначену скаргу Комісія розглянула 28 січня 2019 року. За результатами розгляду Комісія встановила численні та значні порушення у діях державного реєстратора Сотнікової Т.О., зокрема, нею не взято до уваги наявне у відомостях ЄДР повідомлення про те, що лише Національне агентство України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів (АРМА), має повноваження здійснювати правомочність власника активів як учасника Товариства, у тому числі приймати рішення, що передбачають наступне внесення будь-яких змін до ЄДР.

Через це Мінюст ухвалив рішення про скасування реєстраційної дії та блокування доступу до ЄДР вказаного державного реєстратора.

Нагадаємо, що 7 липня 2018 року слідчі Харківського відділу поліції ГУНП в Харківській області проводять досудове розслідування у кримінальному провадженні за № 42018221430000250 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України – "привласнення чужого майна в особливо великих розмірах". По суті, органи досудового розслідування, прокуратури та суду відреагували на шахрайські дії, які, на думку слідства, призвели до незаконного заволодіння грошовою сумою в розмірі понад 21 млн доларів США (майже 591 млн гривень).

Далі, своїми ухвалами слідчі судді Харківського районного суду Харківської області від 28.09.2018 у справі № 635/4979/18 (провадження № 1-кс/635/2266/2018 та № 1-кс/635/2265/2018) наклали арешт на майно підприємств групи "Росток-Холдинг".

АРМА наголошує, що у даних кримінальних провадженнях усе арештоване майно, відповідно до статті 98 КПК України, визнано речовими доказами – об’єктами, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, містять відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.

Крім того, 30 листопада 2018 року слідчі судді Харківського районного суду Харківської області визначили порядок зберігання речових доказів у кримінальному провадженні № 42018221430000250 від 17.07.2018. Цей порядок зберігання речових доказів передбачено статтею 100 КПК України, та є встановленим судом шляхом виконання раніше прийнятих ухвал про арешт відповідного майна.

Активи "Росток-Холдинг", передані в управління АРМА, є речовими доказами, на які накладено арешт у кримінальному провадженні та майном, до якого органами досудового розслідування, прокуратури та суду застосовано спеціальний порядок зберігання речових доказів.

Відповідно, управління АРМА цими активами є діяльністю із виконання чотирьох судових рішень, з метою сприяння слідчим, прокурорам та суддям у досягненні завдань кримінального провадження передбачених статтею 2 КПК України.

Крім того, усі активи є об’єктами ймовірної майбутньої конфіскації в дохід держави.