Щорічний звіт мережі CARIN за 2024 рік: АРМА серед лідерів міжнародної взаємодії. Україна продемонструвала провідні позиції у глобальній мережі повернення активів CARIN за результатами 2024 року. Згідно зі звітом CARIN, саме Україна у 2024 році надіслала найбільшу кількість міжнародних запитів щодо виявлення та розшуку активів серед 61 держави-учасниці мережі, а за кількістю отриманих запитів посіла третє місце. Це свідчить про ефективність роботи Національного агентства з розшуку та менеджменту активів (АРМА) та високий рівень довіри з боку іноземних партнерів, оскільки саме АРМА є офіційним представником України в мережі CARIN.
Відповідно до даних Звіту CARIN, міжнародна взаємодія у сфері розшуку активів значно активізувалася. Протягом 2024 року через мережу CARIN опрацьовано 2624 запити, що на 27,7% більше, ніж у 2023 році, коли Україна вже відзначалася як одна з найактивніших учасниць. Загальна вартість ідентифікованих за цими запитами активів перевищила 670 мільйонів євро. Ці показники стали рекордними за весь час існування CARIN та демонструють зростання глобальних зусиль із повернення незаконно набутого майна. Для України, яка через російську агресію активно шукає виведені капітали, така міжнародна динаміка є особливо важливою.
Варто зазначити, що висока активність України в CARIN підкріплюється конкретними результатами. Так, у звіті CARIN за 2024 рік представлено приклади ефективної міжнародної співпраці, до яких було долучено АРМА з метою виявлення та розшуку активів за кордоном:
- Україна – Франція (розтрата та відмивання коштів)
Через незаконне відчуження майна українського приватного акціонерного товариства було виведено активи на суму понад 5 мільярдів гривень. Спільні дії в межах CARIN дозволили ідентифікувати банківські рахунки, нерухомість та корпоративні права за кордоном, зокрема у Франції. - Україна – Румунія (перешкоджання діяльності Збройних Сил України)
У межах оборонного контракту було поставлено неякісне озброєння, що поставило під загрозу національну безпеку України. У результаті міжнародної взаємодії встановлені об'єкти нерухомості, транспортні засоби, земельні ділянки та рахунки, пов’язані з фігурантами.
Досягнення АРМА стали можливими завдяки налагодженим каналам обміну інформацією в межах CARIN та інших мереж, а також професійній взаємодії із правоохоронними органами за кордоном.
Завдяки змінам у підходах до роботи нової команди АРМА на чолі з Головою АРМА Оленою Думою, 2024 рік приніс і розширення географії міжнародної співпраці АРМА. До складу CARIN долучився Базельський інститут управління (Basel Institute on Governance) – авторитетна міжнародна організація, що спеціалізується на поверненні активів і протидії відмиванню коштів. АРМА вже провела робочу зустріч з представниками Інституту, заклавши основу для обміну досвідом та спільних проєктів у майбутньому.
Крім того, глобальна мережа з повернення активів поповнилася новими регіональними платформами. У 2024 році офіційно створено мережу MENA-ARIN (Middle East and North Africa Asset Recovery Interagency Network) для країн Близького Сходу та Північної Африки. Також розпочала роботу мережа ARINCA (Asset Recovery Interagency Network for Central Africa), що об’єднує держави Центральної Африки. Запуск MENA-ARIN та ARINCA є важливим кроком у розширенні глобальної інфраструктури повернення активів і відкриває нові можливості для партнерства. АРМА, як активний учасник CARIN, отримує додаткові канали для взаємодії – зокрема, обмін інформацією та найкращими практиками зі спеціалістами цих регіонів.
Підсумовуючи міжнародні здобутки року, заступник Голови АРМА Павло Великоречанін підкреслив стратегічне значення глобальних мереж у боротьбі з економічною злочинністю та готовність Національного агентства поглиблювати таку співпрацю:
«Для такого глобального розшуку АРМА взаємодіє з топовими міжнародними інституціями та мережами, членами яких ми є: CARIN, BAMIN, EUROPOL, INTERPOL та інші. Нацагентство є важливим містком між Україною та міжнародними партнерами у сфері розшуку та управління активами, і ми продовжуємо посилювати таку співпрацю», — підкреслив Павло Великоречанін.
Зазначимо, що вихід України в лідери мережі CARIN у 2024 році демонструє, що навіть в умовах війни наша держава залишається надійним і проактивним партнером у глобальній боротьбі з економічними злочинами. Нарощування кількості міжнародних запитів та залучення нових партнерів свідчить про підвищення ефективності повернення активів, вкрадених у держави та народу. АРМА й надалі планує зміцнювати співпрацю через CARIN та новостворені регіональні мережі, аби забезпечити невідворотність покарання для злочинців та повернення їхніх незаконних активів на благо України.
Нагадаємо, наприкінці листопада 2024 року делегація АРМА на чолі з Головою Агентства Оленою Думою взяла участь у 20-й Генеральній асамблеї CARIN, яка проходила в Парижі. У заході взяли участь представники правоохоронних органів та судових установ із 61 країни, а також провідні міжнародні експерти.
